多选题M目前对属于一次性金融服务的，要求在系统中登记客户（存款来人）的（）等项要素A姓名B联系方式C证件种类D号码E国别

题目
多选题
M目前对属于一次性金融服务的，要求在系统中登记客户（存款来人）的（）等项要素
A

姓名

B

联系方式

C

证件种类

D

号码

E

国别

相似考题

1.客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()A、姓名B、国籍C、职业D、住所E、身份证种类、号码、有效期F、联系方式

2.个人信贷管理系统（PCM2003）中的客户信息三要素是指（）。A、客户财务信息、客户公积金信息、客户贷款信息B、客户证件类型、证件号码、客户姓名C、客户姓名、身份证号码、贷款种类D、客户姓名、客户单位、客户文化程度

3.客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。A、姓名 B、号码 C、姓名和号码 D、姓名和地址

4.客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的()。A.姓名B.号码C.姓名和号码D.姓名和地址

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  • 第1题：

    以下哪些要素不是系统查找、识别、分配或确认客户号的四要素：（）

    • A、客户国别地区
    • B、证件类型
    • C、证件号码
    • D、客户的姓名

    正确答案:A

  • 第2题：

    对私集中开户处理中，分行扫描上传业务后，系统进行OCR识别，所谓的OCR识别指的是（）。

    • A、证件种类、证件号码和客户姓名
    • B、回单中的条形码信息
    • C、证件种类、证件号码和回单中的条形码信息
    • D、证件种类、证件号码、客户姓名和回单中的条形码信息

    正确答案:D

  • 第3题：

    挂失后续处理中，若（）与挂失登记簿信息不一致，系统在交易提交时要求二级授权，授权提示为“客户姓名/证件号码与登记簿信息不符，请核实”，二级授权通过后方可办理业务。

    • A、姓名和证件号码
    • B、姓名、证件种类和证件号码
    • C、姓名和证件种类
    • D、证件种类和证件号码

    正确答案:A

  • 第4题：

    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、职业
    • D、证件种类
    • E、证件号码
    • F、国别

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第5题：

    招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和（）四个要素来判断同一客户。

    • A、性别
    • B、出身日期
    • C、工作单位
    • D、证件国别地区

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    当关键要素不完整时，系统联动相关交易提示柜员和客户进行治理。关键要素包括（）内容。
    A

    客户姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    联系方式、联系地址

    D

    证件类型、证件号码、证件有效期


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    职业

    D

    证件种类

    E

    证件号码

    F

    国别


    正确答案： E,F
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件种类

    D

    号码


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户号具有唯一性，系统以客户的（）要素作为判断标准，确定客户号的唯一性。
    A

    姓名

    B

    证件国别地区

    C

    证件类型

    D

    证件号码


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
    A

    姓名、证件种类、证件号码

    B

    性别、国籍、住所地

    C

    联系方式、证件有效期、职业

    D

    家庭收入、婚姻状况、征信状况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    531系统上线以后，哪些要素能唯一确定一个客户（）。
    A

    客户姓名、证件号码

    B

    证件种类、证件号码

    C

    证件种类、客户姓名

    D

    客户姓名、证件种类、证件号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪些要素不是系统查找、识别、分配或确认客户号的四要素：（）
    A

    客户国别地区

    B

    证件类型

    C

    证件号码

    D

    客户的姓名


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    M目前对属于一次性金融服务的，要求在系统中登记客户（存款来人）的（）等项要素

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、证件种类
    • D、号码
    • E、国别

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）

    • A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确
    • B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
    • C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
    • D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。

    • A、姓名、证件种类、证件号码
    • B、性别、国籍、住所地
    • C、联系方式、证件有效期、职业
    • D、家庭收入、婚姻状况、征信状况

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    客户号具有唯一性，系统以客户的（）要素作为判断标准，确定客户号的唯一性。

    • A、姓名
    • B、证件国别地区
    • C、证件类型
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    531系统上线以后，哪些要素能唯一确定一个客户（）。

    • A、客户姓名、证件号码
    • B、证件种类、证件号码
    • C、证件种类、客户姓名
    • D、客户姓名、证件种类、证件号码

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作（）
    A

    审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确

    B

    应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    C

    如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理

    D

    应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    挂失后续处理中，若（）与挂失登记簿信息不一致，系统在交易提交时要求二级授权，授权提示为“客户姓名/证件号码与登记簿信息不符，请核实”，二级授权通过后方可办理业务。
    A

    姓名和证件号码

    B

    姓名、证件种类和证件号码

    C

    姓名和证件种类

    D

    证件种类和证件号码


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    M目前对属于一次性金融服务的，要求在系统中登记客户（存款来人）的（）等项要素
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件种类

    D

    号码

    E

    国别


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    有效身份证件

    D

    身份证明文件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    新系统客户号具有唯一性，系统以（）进行识别。
    A

    姓名

    B

    证件国别地区

    C

    证件类型

    D

    证件号码

    E

    性别


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户首次开户，应摘录存款客户的（）
    A

    姓名

    B

    证件种类

    C

    证件号码

    D

    证件种类和号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    个人信贷管理系统（PCM2003）中的客户信息三要素是指（）。
    A

    客户财务信息、客户公积金信息、客户贷款信息

    B

    客户证件类型、证件号码、客户姓名

    C

    客户姓名、身份证号码、贷款种类

    D

    客户姓名、客户单位、客户文化程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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