客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()A、姓名B、国籍C、职业D、住所E、身份证种类、号码、有效期F、联系方式

题目
客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()

A、姓名

B、国籍

C、职业

D、住所

E、身份证种类、号码、有效期

F、联系方式

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1.一次性金融服务识别要点包括()。A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

2.自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

3.自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

4.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

参考答案和解析
参考答案：ABCDEF
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  • 第1题：

    开户环节基本要求：()

    A、识别客户身份

    B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

    解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    第三条

    金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。


  • 第3题：

    在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。()


    本题答案：错

  • 第5题：

    自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。()


    正确答案：错误

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