单选题金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。A 100元B 500元以上1000元以下C 2000元D 5000元

题目
单选题
金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。
A

100元

B

500元以上1000元以下

C

2000元

D

5000元

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1.关于个人存款账户实名制的规定包括()。A.在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并要登记其身份证件上的姓名和号码B.代理他人在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码C.金融机构违反规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款D.储户提前支取未到期定期储蓄存款，必须持存单和存款人的身份证明办理E.代储户支取未到期定期储蓄存款的，代支取人除了持存单和存款人身份证明外，还必须持其身份证明

2.非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户、违反规定不及时撤销银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是()。A、警告并处以500元的罚款 B、警告并处以1000元的罚款 C、警告并处以3000元的罚款 D、警告并处以5000元的罚款

3.实行个人存款帐户实名制是为确定客户对开立帐户上的存款享有（）的一项制度。A、存款权B、取款权C、使用权D、所有权

4.金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。A、1000元以上3000元以下B、3000元以上5000元以下C、1000元以上5000元以下D、3000元以上10000元以下

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  • 第1题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。

    • A、警告并处以1000元的罚款
    • B、警告并处以3000元的罚款
    • C、警告并处以5000元的罚款
    • D、警告并处以10000元的罚款

    正确答案:A

  • 第2题：

    金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

    • A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
    • B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
    • C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
    • D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

    • A、个人存款管理办法
    • B、储蓄管理条例
    • C、个人存款账户实名制规定
    • D、个人存款账户身份识别

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。


    正确答案:1000元以上5000元以下

  • 第5题：

    金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。

    • A、100元
    • B、500元以上1000元以下
    • C、2000元
    • D、5000元

    正确答案:B

  • 第6题：

    填空题
    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

    正确答案： 1000元以上5000元以下
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）。
    A

    不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。

    B

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

    C

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

    D

    不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
    A

    个人存款管理办法

    B

    储蓄管理条例

    C

    个人存款账户实名制规定

    D

    个人存款账户身份识别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
    A

    中国人民银行

    B

    公安机关

    C

    外交部

    D

    总行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构违反个人存款账户实名制规定的，将可能受到的处罚有（）。
    A

    由中国人民银行给予警告

    B

    可以处1000元以上5000元以下的罚款

    C

    情节严重的，可以责令停业整顿

    D

    对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

    E

    屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
    A

    金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款

    B

    上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

    C

    金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

    D

    金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告并处以1000元的罚款

    B

    警告并处以3000元的罚款

    C

    警告并处以5000元的罚款

    D

    警告并处以10000元的罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。

    • A、500元－1000元
    • B、1000元－5000元
    • C、2000元－10000元
    • D、10000元－50000元

    正确答案:B

  • 第14题：

    根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

    • A、1000元以上5000元以下 
    • B、5000元以上10000元以下 
    • C、30000元 
    • D、1000元以下

    正确答案:A

  • 第15题：

    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。

    • A、500
    • B、1000
    • C、5000
    • D、2000

    正确答案:B

  • 第16题：

    依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）

    • A、警告
    • B、没收违法所得
    • C、处1000元以上5000元以下的罚款
    • D、处1万元以上5万元以下的罚款

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    多选题
    存款人在使用银行结算账户过程中，存在下列（）行为的，对非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下。
    A

    违反规定将单位款项转入个人银行结算账户

    B

    违反规定支取现金

    C

    利用开立银行结算账户逃废银行债务

    D

    出租、出借银行结算账户


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。

  • 第18题：

    单选题
    实行个人存款帐户实名制是为确定客户对开立帐户上的存款享有（）的一项制度。
    A

    存款权

    B

    取款权

    C

    使用权

    D

    所有权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以（）罚款。
    A

    1000元以下

    B

    1000元以上5000元以下

    C

    1000元以上10000元以下

    D

    10000元以下


    正确答案： A
    解析： 依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二十二条：金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，有中国人民银行给予警告，并处以1000元以上5000元以下罚款。

  • 第20题：

    单选题
    金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。
    A

    500元－1000元

    B

    1000元－5000元

    C

    2000元－10000元

    D

    10000元－50000元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
    A

    警告

    B

    没收违法所得

    C

    处1000元以上5000元以下的罚款

    D

    处1万元以上5万元以下的罚款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据规定，非经营性的存款人，利用开立银行结算账户逃避银行债务，给予的处罚是（）。
    A

    警告并处以5000元的罚款

    B

    警告

    C

    警告并处以1000元的罚款

    D

    处以1000元的罚款


    正确答案： D
    解析： 存款人使用银行结算账户，对于非经营性的存款人有下列行为的，给予警告并处以1000元罚款：（1）违反规定将单位款项转入个人银行结算账户；（2）违反规定支取现金：（3）利用开立银行结算账户逃避银行债务；（4）出租、出借银行结算账户；（5）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存人或现金存人单位信用卡账户。

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