多选题以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）A柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整B审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理C查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致D审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核E转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

题目
多选题
以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）
A

柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整

B

审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理

C

查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致

D

审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核

E

转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

相似考题

1.以下哪一项不属于广东农村信用社对同业存款活期开户的主要风险控制？（）A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因D、转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权

2.以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容？（）A、审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全B、审核存款人身份证件是否真实有效C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

3.以下哪一项不属于广东农村信用社开立一般存款账户的主要风险点？（）A、注意审核营业执照等证明的真实性、有效性B、审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、存款人公章、预留银行印鉴（财务专用章）与企业名称是否一致；预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人D、审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备

4.以下哪些属于广东农信社保证金存款的业务审核内容（）A、审查经办人的身份证件信息是否真实、有效，代办开户的，是否有法定代表人或单位负责人的授权书B、审查开户申请书、印鉴卡填写的要素是否完整C、审查单位保证金预留印鉴是否包括单位公章或财务章、单位法定代表人（或主要负责人印章）和财务人员章，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求D、审核转出账户支取介质的真实性，如为支票的，应认真审查支票各要素的填写E、审查客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效

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  • 第1题：

    以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的业务审核要求描述不正确的是（）

    • A、审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全
    • B、审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴
    • C、审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务
    • D、审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列关于同业存款定期账户部提的业务审核，操作正确的有（）

    • A、审查该单位定期存款证实书的真实性，是否为本机构开出。
    • B、通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符。
    • C、审核该单位定期存款是否符合部分提前支取条件。
    • D、审核客户填写的进账单、结算业务委托书要素是否正确。
    • E、审核客户填写的现金缴款单、进账单、结算业务委托书要素是否正确、有无涂改。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）

    • A、审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号
    • B、审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定
    • C、开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写
    • D、印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    以下对个人客户信息创建的业务受理描述错误的是（）

    • A、个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改
    • B、柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书
    • C、柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确
    • D、柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）

    • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
    • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
    • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
    • E、开户后未送人行审核

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）
    A

    经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章

    B

    经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

    C

    经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

    D

    复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

    E

    柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社对同业存款活期开户的主要风险控制？（）
    A

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    B

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    C

    审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因

    D

    转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）
    A

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    B

    审核单位开户通知书的资料是否齐全

    C

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    D

    审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

    E

    开户后未送人行审核


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社开立一般存款账户的主要风险点？（）
    A

    注意审核营业执照等证明的真实性、有效性

    B

    审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    C

    存款人公章、预留银行印鉴（财务专用章）与企业名称是否一致；预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人

    D

    审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于同业存款定期账户部提的业务审核，操作正确的有（）
    A

    审查该单位定期存款证实书的真实性，是否为本机构开出。

    B

    通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符。

    C

    审核该单位定期存款是否符合部分提前支取条件。

    D

    审核客户填写的进账单、结算业务委托书要素是否正确。

    E

    审核客户填写的现金缴款单、进账单、结算业务委托书要素是否正确、有无涂改。


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    属于广东农信社个人住房公积金账户支取/销户业务的审核要求的选项有（）
    A

    审核相关通知填写的信息是否齐全

    B

    审核相关的印鉴是否真实、正确

    C

    审核客户办理业务的时间是否在规定日期内

    D

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    E

    核对客户现金/转账款项是否与支取的金额一致


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社对存本取息定期存款开户的主要风险控制？（）
    A

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    B

    审核录入金额等内容是否正确，是否客户确认的金额，如大额存款必须换人复核

    C

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    D

    审核录入要素，如产品子类、存期，自动转存标识是否正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    广东农信社建库的业务审核中，开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息（）

    • A、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
    • B、预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔
    • C、对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致
    • D、对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
    • E、对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）

    • A、柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
    • B、柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认
    • C、确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人
    • D、柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
    • E、审查柜员录入客户信息是否真实并准确

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    办理企业移动银行业务时，需对客户提交的资料有（）

    • A、审核资料真实性、完整性、有效性，填写规范性；
    • B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对；
    • C、核对客户身份证件是否真实、有效；
    • D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范；
    • E、核对客户复印件与原件是否一致；
    • F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第16题：

    以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是（）

    • A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
    • C、存款人单位章和预留的印鉴（名章）与企业名称是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
    • D、开户后未送人行审核

    正确答案:C

  • 第17题：

    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）

    • A、存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
    • B、开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章
    • C、存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
    • D、印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
    • E、审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）
    A

    存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件

    B

    开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章

    C

    存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定

    D

    印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求

    E

    审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、与原件核对相符章并有经办人、审核人签章


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）
    A

    审核单位开户通知书的资料是否齐全

    B

    审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

    C

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    D

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    E

    开户后未送人行审核


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    广东农信社建库的业务审核中，开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息（）
    A

    印鉴卡填写要素是否规范、齐全

    B

    预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔

    C

    对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致

    D

    对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

    E

    对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容，下列说法正确的有（）。
    A

    柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务

    B

    柜员应审核结算账户是否已开通业务

    C

    柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致

    D

    柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）
    A

    审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号

    B

    审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定

    C

    开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写

    D

    印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）
    A

    柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性

    B

    柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认

    C

    确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人

    D

    柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

    E

    审查柜员录入客户信息是否真实并准确


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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