多选题某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法提供海运费合同和发票，柜员将整笔资金进入待核查账户，企业要求直接划转至中行归还贷款，柜员查询企业在名录，分类为A，为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题？（）A不得将服务贸易也入到待核查账户B贸易融资款入待核查账户C应在入账时查询企业名录状态D应将海运费部分退回

题目
多选题
某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法提供海运费合同和发票，柜员将整笔资金进入待核查账户，企业要求直接划转至中行归还贷款，柜员查询企业在名录，分类为A，为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题？（）
A

不得将服务贸易也入到待核查账户

B

贸易融资款入待核查账户

C

应在入账时查询企业名录状态

D

应将海运费部分退回

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1.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元

2.客户在银行办理银邮汇款业务，以下金额中可以当日办理的有（）。A、10000美元（含）B、50000美元（含）C、50000欧元（含）D、5000欧元（含

3.客户在网点办理金额为5000美元的西联汇款收汇时，当时并未进行国际收支申报，可日后再补填申报信息。

4.汇款信息更正是由于柜员差错造成汇兑系统内的（）与客户填写汇款信息不一致，原受理网点收汇的普通柜员可以更正该笔汇款。A收汇信息B收汇金额C结汇信息

更多“某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法”相关问题

  • 第1题：

    客户前来办理一笔西联汇款的收汇结汇，柜员可以通过代码（）查询汇率，以先告知客户。

    • A、710101
    • B、710102
    • C、710105
    • D、710106

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户在银行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有（）。

    • A、10000美元（含）
    • B、50000欧元（含）
    • C、1000美元（含）
    • D、5000欧元（含）

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    西联汇款发汇、收汇的单笔最高限额（）；银邮汇款现金发汇的单笔最高限额（）；银邮汇款账户发汇的日累计最高限额为（）。

    • A、10000美元（含）；10000美元（含）；50000美元（不含）
    • B、10000美元（含）；10000美元（含）；50000美元（含）
    • C、10000美元（不含）；10000美元（含）；50000美元（含）
    • D、10000美元（含）；10000美元（不含）；50000美元（含）

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户至网点办理附言信息查询时，网点柜员可通过（）为客户查询，并打印留言内容。礼仪汇款留言内容需打印在总行规定样式的卡片上。

    • A、收款账号
    • B、汇款交易流水号
    • C、身份证件
    • D、汇款金额

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    环球汇入直通车业务中，可以直接解付客户等值（）金额以内的汇入汇款。

    • A、2000万美元
    • B、1000万美元
    • C、500万美元
    • D、100万美元

    正确答案:B

  • 第6题：

    客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元，此前该客户从未办理过任何外汇业务，他可以将该笔汇入汇款（）。

    • A、全部存入外币储蓄账户
    • B、全部结汇存入人民币账户
    • C、全部提取外币现钞
    • D、10000美元存入外币储蓄账户，10000美元提取外币现钞

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法提供海运费合同和发票，柜员将整笔资金进入待核查账户，企业要求直接划转至中行归还贷款，柜员查询企业在名录，分类为A，为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题？（）
    A

    不得将服务贸易也入到待核查账户

    B

    贸易融资款入待核查账户

    C

    应在入账时查询企业名录状态

    D

    应将海运费部分退回


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户在银行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有（）。
    A

    10000美元（含）

    B

    50000欧元（含）

    C

    1000美元（含）

    D

    5000欧元（含）


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在汇入汇款的解付业务中，对于私人客户只向（）以信函通知。
    A

    VIP客户

    B

    提供收款人地址、名称的客户

    C

    汇入金额超过等值1万美元的客户

    D

    外籍客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户在网点办理金额为5000美元的西联汇款收汇时，当时并未进行国际收支申报，可日后再补填申报信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户汇出汇款退汇申报的国际收支交易编码应与（）相对应，交易附言应与（）对应，若无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的（）。
    A

    原汇入汇款交易编码

    B

    原汇出汇款交易编码

    C

    退汇收汇新交易编码

    D

    原汇入汇款交易附言

    E

    原汇出汇款交易附言

    F

    退汇收汇新交易附言

    G

    其他项


    正确答案： D,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元，此前该客户从未办理过任何外汇业务，他可以将该笔汇入汇款（）。
    A

    全部存入外币储蓄账户

    B

    全部结汇存入人民币账户

    C

    全部提取外币现钞

    D

    10000美元存入外币储蓄账户，10000美元提取外币现钞


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户通过银行西联汇款，可以收取（）等币种的汇入款项。

    • A、美元
    • B、欧元
    • C、日元
    • D、英镑

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    客户汇出汇款退汇申报的国际收支交易编码应与（）相对应，交易附言应与（）对应，若无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的（）。

    • A、原汇入汇款交易编码
    • B、原汇出汇款交易编码
    • C、退汇收汇新交易编码
    • D、原汇入汇款交易附言
    • E、原汇出汇款交易附言
    • F、退汇收汇新交易附言
    • G、其他项

    正确答案:A,D,G

  • 第15题：

    境内个人客户在银行做收汇业务时，对于汇入汇款（）的对私涉外收入款项，实行限额申报，即收款人可免填《涉外收入申报单》。

    • A、等值2000美元以下（不含）
    • B、等值3000美元以下（不含）
    • C、等值2000美元以下（含）
    • D、等值3000美元以下（含）

    正确答案:D

  • 第16题：

    某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为自费出境旅游，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为因私出国旅游费。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    汇款信息更正是由于（）差错造成汇兑系统内的收汇信息与客户填写汇款信息不一致，需进行办理汇款信息修改。

    • A、机器故障
    • B、柜员操作错误
    • C、客户提供错误信息
    • D、无法兑付

    正确答案:B

  • 第18题：

    在汇入汇款的解付业务中，对于私人客户只向（）以信函通知。

    • A、VIP客户
    • B、提供收款人地址、名称的客户
    • C、汇入金额超过等值1万美元的客户
    • D、外籍客户

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    汇款信息更正是由于柜员差错造成汇兑系统内的（）与客户填写汇款信息不一致，原受理网点收汇的普通柜员可以更正该笔汇款。
    A

    收汇信息

    B

    收汇金额

    C

    结汇信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    西联汇款发汇、收汇的单笔最高限额（）；银邮汇款现金发汇的单笔最高限额（）；银邮汇款账户发汇的日累计最高限额为（）。
    A

    10000美元（含）；10000美元（含）；50000美元（不含）

    B

    10000美元（含）；10000美元（含）；50000美元（含）

    C

    10000美元（不含）；10000美元（含）；50000美元（含）

    D

    10000美元（含）；10000美元（不含）；50000美元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的用途为自费出境旅游，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为因私出国旅游费。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    两岸汇款即时通产品中解付个人客户汇入汇款时，可直接解付（）金额以内的汇入汇款。
    A

    十万美元

    B

    五万美元

    C

    三万美元

    D

    一万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    满足以下哪些条件的国际汇入汇款可实现系统直入账（）
    A

    账号户名相符

    B

    户名与客户资料中“其他名称”栏位信息完全相符

    C

    对私汇入汇款

    D

    金额等值三千美元以下


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    环球汇入直通车业务中，可以直接解付客户等值（）金额以内的汇入汇款。
    A

    2000万美元

    B

    1000万美元

    C

    500万美元

    D

    100万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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