单选题对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。A 当日B 次日C 三个工作日D 五个工作日

题目
单选题
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A

当日

B

次日

C

三个工作日

D

五个工作日

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

3.对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。A.1万B.2万C.5万D.10万

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

更多“对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第2题：

    下列为大额外汇资金交易的是（）。

    • A、单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
    • B、自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
    • C、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
    • D、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元

    正确答案:A

  • 第3题：

    对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:D

  • 第4题：

    对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

    • A、5千；1万
    • B、5千；5万
    • C、1万；5万
    • D、1万；10万

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱大额交易判断标准包括（）。

    • A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
    • D、交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第8题：

    多选题
    大额资金交易的具体报告标准为（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    E

    自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    报告主体应报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

    C

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

    D

    个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转

    E

    个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，因此A项错误，个人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上的款项划转，因此C项错误，应该选择BDE。

  • 第10题：

    单选题
    对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
    A

    当日

    B

    次日

    C

    三个工作日

    D

    五个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。

    • A、1万美元以上（不含）
    • B、1万美元以上（含）
    • C、10万美元以上（不含）
    • D、10万美元以上（含）

    正确答案:B

  • 第15题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务

    C

    法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第19题：

    单选题
    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
    A

    1万美元以上（不含）

    B

    1万美元以上（含）

    C

    10万美元以上（不含）

    D

    10万美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。
    A

    交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
    A

    当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

    B

    以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    C

    以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

    D

    以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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