单选题信用社办理（）个人储蓄存款业务应根据《大额个人存款登记备案规定》逐笔进行登记并到当地人民银行备案。A 5万元以上B 10万元以上C 15万元以上D 20万元以上

题目
单选题
信用社办理（）个人储蓄存款业务应根据《大额个人存款登记备案规定》逐笔进行登记并到当地人民银行备案。
A

5万元以上

B

10万元以上

C

15万元以上

D

20万元以上

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1.下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度

2.凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。此题为判断题(对，错)。

3.个人住房贷款快速放款的阶段包括（）A、凭抵押登记受理回执先放款，后办理抵押登记（备案）手续B、在收取交易过户递件回执后先放款，后办理抵押登记（备案）手续C、贷款在审批后放款，后办理交易过户和抵押登记（备案）手续D、由开发商承担阶段性责任的，不需要办理抵押登记（或备案）手续

4.开户单位在（ ）范围内支付大额现金应逐笔登记，并到中国人民银行当地支行备案。A．个人劳务报酬支出B．采购农副产品支出C．随时清结的合同价款支出D．借款合同的贷款支出

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  • 第1题：

    直贷式个人住房贷款所购房屋包括可在当地国土房管部门办理房屋销售备案、产权登记和抵押登记（备案）手续的（）。

    • A、新建商品房屋
    • B、与住宅配套商业用房
    • C、纯商业用房
    • D、厂房

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    邮储信用卡存款金额超过规定限额，客户必须出示申请信用卡卡片时登记的（）并进行备案，如存款业务为委托他人办理的，应同时出具（）备案，信用卡存款交易要求客户出示有效身份证件的限额遵照邮政储蓄系统大额存款规定。


    正确答案:有效身份证件；代理人有效身份证件

  • 第3题：

    我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

    • A、《个人存款账户实名制规定》
    • B、《金融机构管理规定》
    • C、《大额现金支付登记备案规定》
    • D、《金融机构反洗钱规定》

    正确答案:D

  • 第4题：

    实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。

    • A、工资性支出
    • B、农副产品采购现金支出
    • C、大额现金支付
    • D、个人提取储蓄存款

    正确答案:C

  • 第5题：

    对一日一次性超过30万元（含）以上的支付或一日数次累计超过30万元（含）以上的支付，信用社要逐笔登记，并最迟于次日向当地人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    经营个人结售汇业务期间，如《银行经营即期结售汇业务备案表》内要素等发生变更，相关网点应在规定工作日内，持相关文件向（）办理信息变更备案，并取得备案回执。

    • A、工商管理局
    • B、银监局
    • C、当地外汇管理局
    • D、人民银行

    正确答案:C

  • 第7题：

    能够查询个人正式挂失业务挂失编号的交易是（）。

    • A、内部管理-查询-登记簿-储蓄存款
    • B、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款
    • C、客户服务-查询-登记簿-储蓄存款
    • D、客户信息-查询-登记簿-储蓄存款

    正确答案:B

  • 第8题：

    填空题
    邮储信用卡存款金额超过规定限额，客户必须出示申请信用卡卡片时登记的（）并进行备案，如存款业务为委托他人办理的，应同时出具（）备案，信用卡存款交易要求客户出示有效身份证件的限额遵照邮政储蓄系统大额存款规定。

    正确答案： 有效身份证件,代理人有效身份证件
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    借用外债应当按照国家有关规定办理，并到外汇管理机关办理外债（）。
    A

    核准

    B

    备案

    C

    登记


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
    A

    城市合作银行

    B

    城乡信用社

    C

    政策性银行

    D

    地方性商业银行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的，信用社要逐笔登记，并于3日内向当地人民银行备案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于自理报检单位备案登记，以下表述错误的有（　）。
    A

    应在首次办理报检业务前办理备案登记手续

    B

    应向报检业务发生地检验检疫机构申请备案登记

    C

    企业须聘有获得《报检员资格证书》的人员方可申请备案登记

    D

    办理了备案登记的企业只能自行办理本企业进出口货物的报检业务


    正确答案： A,C
    解析： B项自理报检单位应向本企业工商注册地检验检疫机构申请备案登记；C项报检单位须先申请备案登记，审核合格后才可聘用报检员进行报检业务；D项误解了自理报检单位的概念。

  • 第13题：

    借用外债应当按照国家有关规定办理，并到外汇管理机关办理外债（）。

    • A、核准
    • B、备案
    • C、登记

    正确答案:C

  • 第14题：

    境内个人向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保和直接参与境外商品期货和金融衍生产品交易，应当符合有关规定并到外汇局办理相应（）手续。

    • A、登记
    • B、备案
    • C、核准
    • D、注册

    正确答案:A

  • 第15题：

    关于自理报检单位备案登记，以下表述错误的有（　）。

    • A、应在首次办理报检业务前办理备案登记手续
    • B、应向报检业务发生地检验检疫机构申请备案登记
    • C、企业须聘有获得《报检员资格证书》的人员方可申请备案登记
    • D、办理了备案登记的企业只能自行办理本企业进出口货物的报检业务

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

    • A、城市合作银行
    • B、城乡信用社
    • C、政策性银行
    • D、地方性商业银行

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    个人征信机构应当在个人征信业务经营许可证记载事项变更后，向公司登记机关申办变更登记，并自公司登记机关准予变更之日起30日内，向中国人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的，信用社要逐笔登记，并于3日内向当地人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

    • A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
    • B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
    • C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
    • D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    个人住房贷款快速放款的阶段包括（）
    A

    凭抵押登记受理回执先放款，后办理抵押登记（备案）手续

    B

    在收取交易过户递件回执后先放款，后办理抵押登记（备案）手续

    C

    贷款在审批后放款，后办理交易过户和抵押登记（备案）手续

    D

    由开发商承担阶段性责任的，不需要办理抵押登记（或备案）手续


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    能够查询个人正式挂失业务挂失编号的交易是（）。
    A

    内部管理-查询-登记簿-储蓄存款

    B

    公共管理-查询-登记簿-储蓄存款

    C

    客户服务-查询-登记簿-储蓄存款

    D

    客户信息-查询-登记簿-储蓄存款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
    A

    大额现金支取审批制度

    B

    大额现金登记备案制度

    C

    大额现金逐笔登记制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）
    A

    大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施

    B

    对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》

    C

    客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑

    D

    客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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