多选题内部欺诈的2级目录包括（）A盗窃和欺诈B未经授权的活动C安全性环境D不良的业务或市场行为

题目
多选题
内部欺诈的2级目录包括（）
A

盗窃和欺诈

B

未经授权的活动

C

安全性环境

D

不良的业务或市场行为

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1.操作风险事件不包括()。A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全D.网络负面舆情

2.外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．违反系统安全E．监管规定

3.外部事件引发的操作风险包括( )。A．监管规定B．洗钱C．外部欺诈D．外部盗窃E．内部欺诈

4.按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈

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  • 第1题：

    电子银行业务操作风险包括()。

    A、法律风险

    B、外部欺诈风险

    C、内部欺诈风险

    D、声誉风险

    E、内部违规操作风险


    参考答案：ABCE

  • 第2题：

    外部事件引发的操作风险包括( )。

    A．外部欺诈

    B．洗钱

    C．内部欺诈

    D．违反系统安全

    E．监管规定


    正确答案：ABE
    解析：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险，违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。

  • 第3题：

    外部事件引发的操作风险包括( )。

    A．外部欺诈/盗窃

    B．洗钱

    C．内部欺诈

    D．政治风险

    E．监管规定


    正确答案：ABDE
    解析：C属于人员因素。

  • 第4题：

    商业银行操作风险的表现包括（ ）。

    A．内部欺诈

    B．业务中断

    C．系统失灵

    D．外部欺诈

    E．实物资产损坏


    正确答案：ABCDE
    商业银行操作风险的七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。故选ABCDE。

  • 第5题：

    内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。


    正确答案:故意骗取；盗用财产或违反监管规章；法律或公司政策；歧视；差别待遇事件

  • 第6题：

    操作风险事件不包括（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、就业制度和工作场所安全
    • D、网络负面舆情

    正确答案:D

  • 第7题：

    操作风险事件包括（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、就业制度和工作场所安全
    • D、客户、产品和业务活动
    • E、营业中断和信息技术系统瘫痪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    内部欺诈


    正确答案: 银行内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

  • 第9题：

    外部欺诈的2级目录包括（）

    • A、盗窃和欺诈
    • B、产品瑕疵
    • C、安全性环境
    • D、系统安全性

    正确答案:A,D

  • 第10题：

    多选题
    内部欺诈的2级目录包括（）
    A

    盗窃和欺诈

    B

    未经授权的活动

    C

    安全性环境

    D

    不良的业务或市场行为


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    操作风险事件不包括（）。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    就业制度和工作场所安全

    D

    网络负面舆情


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.
    A

    外部欺诈和内部欺诈

    B

    申请欺诈和交易欺诈

    C

    外部欺诈和申请欺诈

    D

    内部欺诈和交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    电子银行的操作风险具体包括()。

    A、法律风险

    B、计算机系统风险

    C、外部欺诈风险和内部欺诈风险

    D、内部违规操作风险

    E、内部失误风险


    参考答案：ABCDE

  • 第14题：

    内部欺诈事件包括()。

    A、故意骗取

    B、歧视事件

    C、差别待遇

    D、外部盗窃


    参考答案：A

  • 第15题：

    商业银行操作风险的表现包括（ ）。

    A．内部欺诈

    B．业务中断和系统失灵

    C．外部欺诈

    D．实物资产损坏

    E．利率水平变化


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    内部欺诈包括歧视／差别待遇事件。( )


    答案：错
    解析：
    内部欺诈不包括歧视／差别待遇事件。

  • 第17题：

    财务/会计开具假支票的情况属于（）

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈

    正确答案:A

  • 第18题：

    外部事件引发的操作风险包括（）

    • A、外部欺诈盗窃
    • B、洗钱
    • C、内部欺诈
    • D、违反系统安全
    • E、监管规定

    正确答案:A,B,E

  • 第19题：

    人员因素引起的操作风险包括（）。

    • A、操作失误
    • B、员工内部欺诈
    • C、内外勾结
    • D、内部系统漏洞
    • E、黑客攻击

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    内部欺诈的2级目录包括（）

    • A、盗窃和欺诈
    • B、未经授权的活动
    • C、安全性环境
    • D、不良的业务或市场行为

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别

    • A、外部欺诈和内部欺诈
    • B、申请欺诈和交易欺诈
    • C、外部欺诈和申请欺诈
    • D、内部欺诈和交易欺诈

    正确答案:B

  • 第22题：

    填空题
    内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。

    正确答案： 故意骗取,盗用财产或违反监管规章,法律或公司政策,歧视,差别待遇事件
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别
    A

    外部欺诈和内部欺诈

    B

    申请欺诈和交易欺诈

    C

    外部欺诈和申请欺诈

    D

    内部欺诈和交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    外部欺诈的2级目录包括（）
    A

    盗窃和欺诈

    B

    产品瑕疵

    C

    安全性环境

    D

    系统安全性


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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