单选题《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。A 50万元B 100万元C 20万元D 10万元

题目
单选题
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
A

50万元

B

100万元

C

20万元

D

10万元

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1.下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

2.个人银行结算账户10个营业日以内累计( )万元以上的现金收付属于可疑支付交易。A.50B.100C.200D.500

3.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

4.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列属于可疑支付交易的是()。

    A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B、金额20万元以上的单笔现金收付

    C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元

    D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。

    A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取

    B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取

    D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转


    参考答案： C

  • 第3题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（）

    • A、10天内
    • B、7个营业日内
    • C、10个营业日内
    • D、15个营业内

    正确答案:C

  • 第6题：

    《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。

    • A、50万元
    • B、100万元
    • C、20万元
    • D、10万元

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列（）不属于可疑支付交易。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
    • B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
    • C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
    • D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

    B

    企业日常收付与企业经营特点明显不符。

    C

    个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。

    D

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列属于可疑支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

    D

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

    C

    资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D

    长期闲置的账户突然启用

    E

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    可疑支付交易描述不正确的是（）
    A

    有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；

    B

    资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符

    C

    个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

    D

    相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


    正确答案：ABD
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327～328。

  • 第14题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第15题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
    • B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
    • C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
    • D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
    • B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
    • C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
    • D、长期闲置的账户突然启用
    • E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

    正确答案:D

  • 第19题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列支付交易属于大额支付交易的有（）
    A

    个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    C

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    D

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列（）不属于可疑支付交易。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；

    D

    有意化整为零，逃避大额支付交易监测。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

    C

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    D

    企业日常收付与企业经营特点明显不符；

    E

    资金收付流向与企业经营范围明显不符；

    F

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。


    正确答案： C,F
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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