单选题客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 高级管理层B 经理C 柜员D 运营主管

题目
单选题
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A

高级管理层

B

经理

C

柜员

D

运营主管

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1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人

2.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()

3.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准()此题为判断题(对，错)。

4.客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?

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  • 第1题：

    如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。

    • A、会计主管
    • B、部门主管
    • C、高级管理层
    • D、单位负责人

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。

    • A、中国政要
    • B、外国政要
    • C、政治公众任务
    • D、国际政府组织官员

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。

    • A、中国政要
    • B、外国政要
    • C、政治公众任务
    • D、国际政府组织官员

    正确答案:B

  • 第6题：

    账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。

    • A、法人
    • B、自然人
    • C、人大代表
    • D、外国政要

    正确答案:D

  • 第7题：

    如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

    • A、应当经高级管理层的批准。
    • B、应当报告中国人民银行。
    • C、应当报告中国反洗钱监测分析中心。
    • D、应当经中国人民银行批准。

    正确答案:A

  • 第8题：

    如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。

    • A、支行
    • B、二级分行
    • C、一级分行
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
    A

    反洗钱管理部门

    B

    营业机构负责人

    C

    高级管理层

    D

    营业机构会计主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。
    A

    会计主管

    B

    部门主管

    C

    高级管理层

    D

    单位负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
    A

    法人

    B

    自然人

    C

    人大代表

    D

    外国政要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。
    A

    会计主管

    B

    网点主任

    C

    高级管理层

    D

    管辖行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？

    A.应当经高级管理层的批准。

    B.应当报告中国人民银行。

    C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。

    D.应当经中国人民银行批准。


    正确答案：A

  • 第14题：

    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

    • A、反洗钱管理部门
    • B、营业机构负责人
    • C、高级管理层
    • D、营业机构会计主管

    正确答案:C

  • 第15题：

    如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

    • A、高级管理层
    • B、经理
    • C、柜员
    • D、运营主管

    正确答案:A

  • 第17题：

    如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。

    • A、会计主管
    • B、网点主任
    • C、高级管理层
    • D、管辖行长

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

    • A、与境外金融机构建立代理行关系
    • B、为外国政要开立账户
    • C、客户支取现金20万元
    • D、客户来自洗钱高风险国家或地区

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    单选题
    如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
    A

    支行

    B

    二级分行

    C

    一级分行

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
    A

    董事长

    B

    高级管理层

    C

    分（支）行负责人

    D

    支行负责人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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