如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()

题目

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()

相似考题

1.对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。()A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度

2.客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?

3.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准()此题为判断题(对，错)。

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人

更多“如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。() ”相关问题

  • 第1题：

    股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

    A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

    B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    D.登记客户身份基本信息

    E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？

    A.应当经高级管理层的批准。

    B.应当报告中国人民银行。

    C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。

    D.应当经中国人民银行批准。


    正确答案：A

  • 第3题：

    如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    对于客户为外国政要的，金融机构应当：

    A.采取合理措施了解其资金来源和用途。

    B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。

    C.办理交易前经高级管理层批准。

    D.逐笔报告可疑交易。


    正确答案：A

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