多选题违反《中央储备粮管理条例》规定，挤占、截留、挪用中央储备粮贷款或者贷款利息、管理费用等财政补贴，或者擅自更改中央储备粮入库成本的，应（）A有违法所得的，没收违法所得B对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予撤职直至开除的纪律处分C构成犯罪的，依法追究刑事责任D由国务院财政部门、中国农业发展银行按照各自职责责令改正或者给予信贷制裁

题目
多选题
违反《中央储备粮管理条例》规定，挤占、截留、挪用中央储备粮贷款或者贷款利息、管理费用等财政补贴，或者擅自更改中央储备粮入库成本的，应（）
A

有违法所得的，没收违法所得

B

对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予撤职直至开除的纪律处分

C

构成犯罪的，依法追究刑事责任

D

由国务院财政部门、中国农业发展银行按照各自职责责令改正或者给予信贷制裁

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1.金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立帐户、办理结算或者提供贷款的，可以由监管部门()A.追究刑事责任B.责令改正C.没收违法所得，并处罚款D.责令对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

2.金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，下列说法错误的是（ ）。A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D.构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

3.金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（ ）。A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C.情节严重的，暂停或者停止该项业务D.构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任

4.金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》下列处罚措施不正确的是（ ）。A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D.构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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  • 第1题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，应当进行以下处理（ ）。

    A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B.对该商业银行直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

    C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

    D.构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案：B

  • 第2题：

    金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》应当进行以下处理:

    A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

    C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

    D.构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    有关单位违反食品安全法规定，擅自以广告或者其他形式向消费者推荐食品的，由有关主管部门（），依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（）的处分。

    • A、没收违法所得，记大过或者降级的处分。
    • B、没收违法所得，记大过、降级或者撤职的处分
    • C、责令改正，记大过或者降级的处分
    • D、责令改正，记大过、降级或者撤职的处分

    正确答案:B

  • 第4题：

    违反《中央储备粮管理条例》规定，挤占、截留、挪用中央储备粮贷款或者贷款利息、管理费用等财政补贴，或者擅自更改中央储备粮入库成本的，应（）

    • A、有违法所得的，没收违法所得
    • B、对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、构成犯罪的，依法追究刑事责任
    • D、由国务院财政部门、中国农业发展银行按照各自职责责令改正或者给予信贷制裁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，暂停或者停止该项业务
    • D、构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》下列处罚措施错误的是（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》下列处罚措施不正确的是（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，下列说法错误的是（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A

  • 第9题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，下列说法错误的是（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得占压财政存款或者资金。金融机构占压财政存款或者资金的应当进行以下处理（）。
    A

    给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

    B

    对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

    C

    情节严重的，暂停或者停止该项业务

    D

    构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得违反国家规定办理委托、信托业务。信托投资公司违反前款规定的，应当进行以下处理（）。
    A

    给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

    B

    对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分

    C

    情节严重的，暂停或者停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

    D

    构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》应当进行以下处理（）。
    A

    给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

    B

    对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

    C

    情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

    D

    构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理:

    A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

    D.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证


    正确答案：ACD

  • 第14题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，应当进行以下处理:

    A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分

    C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

    D.构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案：CD

  • 第15题：

    承储中央储备粮的企业未对中央储备粮实行专仓储存、专人保管、专账记载，造成中央储备粮账账不符、账实不符的，应（）

    • A、由国家粮食行政管理部门责成中国储备粮管理总公司对其限期改正
    • B、情节严重的，对中央储备粮代储企业，取消代储资格
    • C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告直至开除的纪律处分
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的，由财政部门或者有关部门予以追缴，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易的，依据《金融违法行为处罚办法》应当进行以下处理（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》可以给予以下哪一项处理（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予留用察看直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，由监管部门直接接管该机构
    • D、构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由监管部门（）。

    • A、责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
    • B、责令改正，给予警告
    • C、没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
    • D、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
    • E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，应当进行以下处理（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款
    • B、对该商业银行直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:B

  • 第21题：

    金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，应当进行以下处理（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款
    • B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
    • C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
    • D、构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    多选题
    违反《社会保险法》规定，隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金或者违规投资运营的，应当如何处置（）。
    A

    由社会保险行政部门、财政部门、审计机关责令追回

    B

    有违法所得的，没收违法所得

    C

    由社会保险经办机构责令追回

    D

    对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处分


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》可以给予以下哪一项处理（）。
    A

    给予警告，没收违法所得，并处违法所得

    B

    对该金融机构直接负责的高级管理人员给予留用察看直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

    C

    情节严重的，由监管部门直接接管该机构

    D

    构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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