判断题银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）A 对B 错

题目
判断题
银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
A

对

B

错

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1.对有违规行为的国有独资商业银行分支新开或增开外汇业务,在按照银行业监督管理要求整改和纠正后,可不受最近三年未受处罚的规定限制。()此题为判断题(对，错)。

2.根据外汇业务特点和外汇业务经营管理要求，银行外汇会计采用了权责发生制的会计基础和复式借贷记账的核算方法

3.以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查

4.金融机构经营外汇业务须经中央银行批准,领取经营外汇业务许可证。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第2题：

    个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、尽职监督

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第4题：

    判断题
    从经济核算的角度来说，直接展业是不经济的展业形式，因而直接展业不是保险展业的主要形式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    支行在办理汇出汇款业务时，应审核（）。
    A

    仅审核单据的合规性、合理性、逻辑性即可

    B

    仅审查基础交易背景的真实性即可

    C

    除了应审核单据的合规性、合理性、逻辑性，还应按照“展业三原则”及“全国外汇市场自律机制”的要求审查基础交易背景的真实性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第7题：

    判断题
    国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    根据外汇业务特点和外汇业务经营管理要求，银行外汇会计采用了权责发生制的会计基础和复式借贷记账的核算方法
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    外汇业务内部控制是指为实现外汇业务经营目标，通过制定和实施一系列制度、规程和程序，对外汇业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    消费者在银行办理个人外汇业务时，有权向银行了解国家相关外汇管理政策。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    个人外汇业务是指商业银行针对境内个人消费者外汇金融需求提供的服务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）

    • A、客户身份识别及客户分类管理制度；
    • B、外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；
    • C、大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；
    • D、各项外汇业务展业制度；
    • E、考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    单选题
    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）
    A

    了解客户

    B

    及时申报

    C

    了解业务

    D

    尽职审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    判断题
    个人外汇业务按照交易性质区分境内与境外个人外汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（  ）。
    A

    最小授权

    B

    了解你的交易对手

    C

    了解你的业务

    D

    尽职调查

    E

    了解你的客户


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第18题：

    判断题
    银行分支机构开办外汇业务没有最低外汇营运资金要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    即期售汇是指建设银行按照规定的汇率卖给客户外汇并收取相应人民币的外汇业务（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    远期外汇业务是指外汇买卖成交后，在两天以内办理交割的外汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。
    A

    了解客户

    B

    及时申报

    C

    了解业务

    D

    尽职审查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中国邮政储蓄银行结售汇业务的双系统操作是指外汇局个人结售汇系统和银行外汇业务系统
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    经办行在办理内保外贷业务时，须严格按照跨境担保的外汇管理规定审核业务背景，严格执行（），审慎办理业务，
    A

    外汇政策

    B

    行内法规

    C

    展业三原则

    D

    反洗钱规定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    交通银行展业通快车申请人要求企业持续经营至少3年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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