单选题如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A 人民币10万元或者外币等值5万元（含）B 人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C 人民币5万元或者外币等值1万元（含）D 人民币1万元（含）
题目
人民币10万元或者外币等值5万元（含）
人民币5万元或者外币等值1万元（不含）
人民币5万元或者外币等值1万元（含）
人民币1万元（含）
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参考答案和解析
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第1题：
个人通知存款一户通起存金额：（）
- A、人民币5万元（含）
- B、人民币10万元（含）
- C、外币等值1万美元（含）
- D、外币等值5000美元（含）
正确答案:A,D -
第2题：
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
- B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
- C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
- D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
正确答案:C -
第3题：
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
- A、人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
- B、人民币2万元、外币等值2000美元以下的
- C、人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
正确答案:A -
第4题：
如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件
- A、人民币10万元或者外币等值5万元（含）
- B、人民币5万元或者外币等值1万元（不含）
- C、人民币5万元或者外币等值1万元（含）
- D、人民币1万元（含）
正确答案:C -
第5题：
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
- A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
- C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
- D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
正确答案:B -
第6题：
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
- A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
- C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
- D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
正确答案:A -
第7题：
单选题关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
B人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
C人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
D人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C代理转账开立定期账户业务
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
B人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
B现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
C现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
D现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A -
第14题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C -
第15题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第16题：
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
- A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
- B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
- C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
- D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
正确答案:B -
第17题：
“1720综合取款”交易金额为人民币（）或外币等值1万美元（含）以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。
- A、5万元（含）以上
- B、10万元（含）以上
- C、5万元（不含）以上
- D、10万元（不含）以上
正确答案:A -
第18题：
支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
- A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币
- B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币
- C、1万元或等值1000美元外币
- D、5万元或等值1万美元外币
正确答案:B -
第19题：
单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题个人通知存款一户通起存金额：（）A人民币5万元（含）
B人民币10万元（含）
C外币等值1万美元（含）
D外币等值5000美元（含）
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案： C解析： 暂无解析