判断题可以根据客户要求开立匿名账户。A 对B 错

题目
判断题
可以根据客户要求开立匿名账户。
A

对

B

错

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1.金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A．正确B．错误

2.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

3.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

4.可以根据客户要求开立匿名账户。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    在以下行为中，( )不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。

    A．为身份不明客户开立匿名账户

    B．大额取款客户提供身份证件

    C．了解客户风险承受能力

    D．了解客户账户开立及资金调拨的用途


    正确答案：A
    解析：银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求，从业人员熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求并且严格遵循操作流程，不得徇私情而违反规定为客户开立匿名或假名账户，为客户开立匿名或假名账户不仅将给所在机构带来不利的法律后果，也将对自己的职业发展产生不利的影响。

  • 第2题：

    信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

  • 第4题：

    下列哪项属于反洗钱红线内容( )

    A.禁止与身份不明的客户进行交易

    B.可以为客户开立匿名账户

    C.可以为客户开立假名账户


    参考答案：A

  • 第5题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

  • 第6题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？


    正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

  • 第8题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。
    A

    可以，可以

    B

    可以，严禁

    C

    严禁，严禁

    D

    严禁，可以


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第14题：

    客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    金融机构可以为客户开立匿名账户。（ ）


    正确答案：×
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

  • 第16题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

    A、实名账户

    B、匿名账户

    C、真名账户

    D、假名账户


    正确答案：BD

  • 第17题：

    （）开立假名外汇储蓄账户和（）开立匿名外汇储蓄账户。

    • A、可以，可以
    • B、可以，严禁
    • C、严禁，严禁
    • D、严禁，可以

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

    • A、提供服务
    • B、开立匿名账户
    • C、与其进行交易
    • D、开立假名账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    可以根据客户要求开立匿名账户。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
    A

    为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B

    通过第三方识别客户身份

    C

    为客户开立假名账户

    D

    为客户开立匿名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
    A

    实名账户

    B

    匿名账户

    C

    真名账户

    D

    假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
    A

    提供服务

    B

    与其进行交易

    C

    开立匿名账户

    D

    开立假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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