单选题有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A 1B 5C 20D 50

题目
单选题
有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A

1

B

5

C

20

D

50

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1.对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。A、5B、1C、10D、20

2.客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上

3.人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5（含）B、5（不含）C、10（含）D、10（不含）

4.收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。

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  • 第1题：

    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。

    • A、1万元（含）以上的卡（折）存款
    • B、5万元（含）以上的银行卡现金存款
    • C、5万元（含）以上的银行卡现金取款
    • D、5万元（含）以上的银行卡转账存款

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。


    正确答案:5；二代身份证

  • 第4题：

    有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

    • A、1
    • B、5
    • C、20
    • D、50

    正确答案:B

  • 第5题：

    根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

    • A、个人客户汇款业务
    • B、无折存款业务
    • C、5万元（含）以上的大额转账业务
    • D、10万元（含）以上的有折现金存款业务

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。
    A

    个人客户汇款业务

    B

    无折存款业务

    C

    5万元（含）以上的大额转账业务

    D

    10万元（含）以上的有折现金存款业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
    A

    1

    B

    5

    C

    20

    D

    50


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。
    A

    人民币1万元以上（含）

    B

    外币等值1000美元以上（含）

    C

    人民币5万元以上（含）

    D

    外币等值10000美元以上（含）


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
    A

    1

    B

    5

    C

    20

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
    A

    1

    B

    5

    C

    20

    D

    50


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

    • A、个人存款账户开户
    • B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
    • C、挂失清户、挂失撤销凭证
    • D、随机换折

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。

    • A、1万元（含）；1000元（含）
    • B、1万元（不含）；1000元（不含）
    • C、1万元（不含）；1000元（含）
    • D、1万元（含）；1000元（不含）

    正确答案:A

  • 第15题：

    有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

    • A、1
    • B、5
    • C、20
    • D、50

    正确答案:D

  • 第16题：

    有卡（折）现金存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

    • A、1
    • B、5
    • C、20
    • D、50

    正确答案:B

  • 第17题：

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
    A

    个人存款账户开户

    B

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取

    C

    挂失清户、挂失撤销凭证

    D

    随机换折


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。
    A

    5万元以上

    B

    5万元（含）以上

    C

    10万元以上

    D

    10万元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
    A

    1

    B

    5

    C

    20

    D

    50


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    营业中，现场主管对于现金业务的审核或审批，下列操作正确的有（）.
    A

    对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。

    B

    对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。

    C

    对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。

    D

    对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    柜员必须对身份证进行核查的业务有（）。
    A

    无卡（折）存款

    B

    5万元（含）以上的银行卡现金存款

    C

    5万元（含）以上的银行卡现金取款

    D

    5万元（含）以上的银行卡转账存款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。
    A

    1万元（含）以上的卡（折）存款

    B

    5万元（含）以上的银行卡现金存款

    C

    5万元（含）以上的银行卡现金取款

    D

    5万元（含）以上的银行卡转账存款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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