判断题反洗钱调查的调查人员不得少于二人。A 对B 错

题目
判断题
反洗钱调查的调查人员不得少于二人。
A

对

B

错

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1.反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

2.辩护律师调查时的人员()。A、只能为二人B、一般不得少于二人C、可以为一人，但应出示有关证明D、不得超过二人

3.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。A、五B、三C、一

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
更多“反洗钱调查的调查人员不得少于二人。”相关问题

  • 第1题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第2题：

    在调查统计违法案件的过程中，检查人员不得少于二人。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第4题：

    调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。

    • A、调查人员少于三人
    • B、未出示合法证件
    • C、无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、调查人员少于二人

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、事先通知金融机构
    • E、出示反洗钱调查审批表

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、出具单位介绍信

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    事先通知金融机构

    E

    出示反洗钱调查审批表


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书

    D

    有上级机构人员陪同


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    调查人员少于三人

    B

    未出示合法证件

    C

    无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    调查人员少于二人


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

    • A、询问应当在询问人的工作时间进行
    • B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
    • C、询问时，调查组在场人员不得少于2人
    • D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

    正确答案:C

  • 第16题：

    反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示执法证
    • C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、必须要有侦察机关的查询书

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    反洗钱调查的调查人员不得少于二人。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

    • A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
    • B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
    • C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
    • D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 正解：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    以上均不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    出具单位介绍信


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

    D

    调查人员不得少于三人


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
    A

    实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查

    B

    实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问

    C

    实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行

    D

    实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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