多选题派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。A收付人名称B账号C开户银行D用途

题目
多选题
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A

收付人名称

B

账号

C

开户银行

D

用途

相似考题

1.按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()此题为判断题(对，错)。

2.根据我行客户联系查证管理办法,查证人员可以由具有柜面修改客户信息和直接扣划客户资金权限的岗位人员兼任。()此题为判断题(对，错)。

3.对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。A、《客户查证特殊事项申请》B、《客户联系特殊事项申请》C、《客户大额查证特殊事项申请》D、《客户联系查证特殊事项申请》

4.根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
更多“派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。”相关问题

  • 第1题：

    《银监会客户风险信息异议查询管理办法》规定：相关银行收到核实表后，要对需核实信息进行认真（）、核对。

    • A、查证
    • B、核准
    • C、核实
    • D、查询

    正确答案:D

  • 第2题：

    执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。

    • A、300
    • B、500
    • C、600
    • D、1000

    正确答案:B

  • 第3题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第4题：

    为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。

    • A、单位经办人口述
    • B、个人预留
    • C、单位预留
    • D、常来办理业务的财务人员

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

    • A、真实授权
    • B、真实意愿
    • C、收款人真实
    • D、凭证真实

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第7题：

    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

    • A、会计主管工作日志
    • B、协助查询、冻结、扣划登记簿
    • C、柜面业务交接登记簿
    • D、柜面重要事项登记簿

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
    A

    会计主管工作日志

    B

    协助查询、冻结、扣划登记簿

    C

    柜面业务交接登记簿

    D

    柜面重要事项登记簿


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
    A

    收付款人名称、账号及开户银行

    B

    收付款人地址、国家

    C

    汇款用途

    D

    资金流向信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于行为禁令说法正确的是（）。

    • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
    • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
    • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
    • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）

    • A、漏登记
    • B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
    • C、交接登记手续存在不足
    • D、上门服务协议要素填写不全

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息

    • A、300万
    • B、800万
    • C、1000万
    • D、500万

    正确答案:B

  • 第17题：

    加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

    • A、客户身份
    • B、收款人信息
    • C、交易金额
    • D、到账方式
    • E、客户真实意愿

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

    • A、收付人名称
    • B、账号
    • C、开户银行
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）

    • A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记
    • B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记
    • C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记
    • D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
    A

    客户身份

    B

    收款信息

    C

    交易金额

    D

    到账方式


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
    A

    漏登记

    B

    交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

    C

    交接登记手续存在不足

    D

    上门服务协议要素填写不全


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
    A

    客户身份

    B

    收款人信息

    C

    交易金额

    D

    到账方式

    E

    客户真实意愿


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。
    A

    300

    B

    500

    C

    600

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容