判断题2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。（）A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？

正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）

正确答案:错误

第5题：

将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。

正确答案:正确

第6题：

2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。（）

正确答案:正确

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？

正确答案: 建立反洗钱内部控制制度；建立客户身份识别制度；建立客户身份资料和交易记录保存制度；建立大额交易和可疑交易报告制度；开展反洗钱培训和宣传义务；反洗钱工作保密义务及向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的义务等。

第16题：

按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？

正确答案: 扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

第17题：

《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行？

正确答案: 自2007年1月1日开始施行。

第18题：

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

• A、金融机构
• B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
• C、银行业、证券业、保险业从业机构
• D、银行

正确答案:B

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：