判断题银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。A 对B 错

题目
判断题
银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
A

对

B

错

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1.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

2.支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告

3.为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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  • 第1题：

    各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

    • A、客户身份识别
    • B、大额交易识别
    • C、可疑交易识别
    • D、大额和可疑交易识别

    正确答案:A

  • 第2题：

    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

    • A、分析
    • B、监控
    • C、识别
    • D、审核

    正确答案:B

  • 第3题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    以下关于银银平台柜面互通业务说法正确的是（）

    • A、客户通过银银平台柜面互通业务办理存款业务，资金于次日上午10点到账
    • B、银银平台柜面互通业务的所有交易均需客户持卡（折）办理
    • C、银银平台柜面互通业务的交易时间为双方网点柜面营业时间
    • D、客户办理银银平台柜面互通业务时，手续费由兴业银行与联网银行自动清算，柜面不再向客户收取其他费用

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    银银平台柜面互通业务的办理原则是（）

    • A、存款交易为受理行先记账、账户行后记账，以受理行记账为准
    • B、取款交易为受理行先记账、账户行后记账，以账户行记账为准
    • C、可支持挂失卡、冻结卡存款
    • D、不支持挂失、冻结等非正常状态下的银行卡取款

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    判断题
    加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时，柜员查询当日所做柜面互通交易清单（包括未成功但有系统跟踪号的交易），输出内容应包括（）
    A

    系统跟踪号

    B

    交易种类

    C

    交易金额

    D

    交易状态


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
    A

    客户身份识别

    B

    大额交易识别

    C

    可疑交易识别

    D

    大额和可疑交易识别


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第15题：

    柜员银银平台柜面互通业务时，当交易成功后发现交易有误时可以使用3237交易进行错账冲正交易的是（）

    • A、当日存款交易
    • B、当日取款交易
    • C、当日账转交易
    • D、隔日存款交易

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    银银平台柜面互通业务的记账原则：存款交易为受理行先记账、账户行后记账，以受理行记账为准；取款交易为受理行先记账，账户行后记账，以账户行记账为准；转账交易为转出行先记账，转入行后记账，以转出行记账为准。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时，柜员查询当日所做柜面互通交易清单（包括未成功但有系统跟踪号的交易），输出内容应包括（）

    • A、系统跟踪号
    • B、交易种类
    • C、交易金额
    • D、交易状态

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    柜员银银平台柜面互通业务时，当交易成功后发现交易有误时可以使用3237交易进行错账冲正交易的是（）
    A

    当日存款交易

    B

    当日取款交易

    C

    当日账转交易

    D

    隔日存款交易


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银银平台柜面互通业务的记账原则：存款交易为受理行先记账、账户行后记账，以受理行记账为准；取款交易为受理行先记账，账户行后记账，以账户行记账为准；转账交易为转出行先记账，转入行后记账，以转出行记账为准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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