为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对，错)。

题目

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。

此题为判断题(对，错)。

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

3.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第5题：

    以下说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第7题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    填空题
    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
    A

    分析

    B

    监控

    C

    识别

    D

    审核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？


    正确答案:中国人民银行

  • 第15题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？


    正确答案: 中国人民银行

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

    • A、分析
    • B、监控
    • C、识别
    • D、审核

    正确答案:B

  • 第18题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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