多选题反洗钱调查的内容（）A被调查对象的基本情况B可疑交易是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等D被调查对象的日常交易情况

题目
多选题
反洗钱调查的内容（）
A

被调查对象的基本情况

B

可疑交易是否属实

C

可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

D

被调查对象的日常交易情况

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

4.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

更多“多选题反洗钱调查的内容（）A被调查对象的基本情况B可疑交易是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等D被调查对象的日常交易情况”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

    • A、帐户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

    • A、被调查对象的基本情况
    • B、可疑交易活动是否属实
    • C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
    • D、被调查对象的关联交易情况
    • E、其他与可疑交易活动有关的事实

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱调查的内容（）

    • A、被调查对象的基本情况
    • B、可疑交易是否属实
    • C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
    • D、被调查对象的日常交易情况

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    D

    被调查对象所有资料


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B

    交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）
    A

    账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。

    B

    交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

    D

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
    A

    在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

    B

    配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

    C

    配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。

    D

    被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱调查的内容（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

    D

    被调查对象的日常交易情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

    • A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
    • B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
    • C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
    • D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第15题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

    • A、反洗钱调查的基本情况
    • B、可疑交易活动事实描述
    • C、可疑账户的基本情况
    • D、可疑交易情况分析
    • E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
    • D、被调查对象所有资料

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
    A

    帐户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
    A

    在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B

    配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C

    配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

    D

    被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
    A

    反洗钱调查的基本情况

    B

    可疑交易活动事实描述

    C

    可疑账户的基本情况

    D

    可疑交易情况分析

    E

    可疑交易活动调查处理意见根据和理由


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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