多选题国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。A现场调查B远程调查C书面调查D全面调查

题目
多选题
国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
A

现场调查

B

远程调查

C

书面调查

D

全面调查

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

3.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机构B、县—级派出机构C、地市—级派出机构

4.《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A.县(市)B.区C.设区的市D.省

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  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    A、省一级派出机构

    B、市一级派出机构

    C、县一级派出机构


    参考答案：A

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
    其省一级派出机构
    略

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、县（市）
    • B、区
    • C、设区的市
    • D、省

    正确答案:D

  • 第6题：

    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

    • A、现场调查
    • B、非现场调查
    • C、书面调查
    • D、口头调查

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

    • A、现场调查
    • B、远程调查
    • C、书面调查
    • D、全面调查

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： D
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第9题：

    多选题
    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
    A

    现场调查

    B

    非现场调查

    C

    书面调查

    D

    口头调查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

    正确答案： 其省一级派出机构
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为其省一级派出机构

  • 第12题：

    判断题
    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

    A、金融机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、客户本人


    参考答案：A

  • 第15题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    A.县一级

    B.省一级

    C.地市一级

    D.以上都对


    正确答案：B

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、省
    • B、设区的市
    • C、县
    • D、以上都对

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？


    正确答案: 金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  • 第19题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    县一级

    B

    省一级

    C

    地市一级

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： A,B
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第22题：

    问答题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

    正确答案： 金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    省

    B

    设区的市

    C

    县

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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