多选题对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B到存款银行上门核实C通过本银行在异地的分支机构上门核实D通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实

题目
多选题
对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。
A

通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B

到存款银行上门核实

C

通过本银行在异地的分支机构上门核实

D

通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实

相似考题

1.存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。

2.开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）A、真实性B、完整性C、合规性D、开户意愿

3.在办理尽职调查时，应至少采取下列（）种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实。A、1B、2C、3D、4

4.可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、电话咨询

更多“对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。”相关问题

  • 第1题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、向存款银行单位负责人视频核实
    • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
    • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。

    • A、开户证明文件的真实性
    • B、开户证明文件的完整性
    • C、开户证明文件的合规性
    • D、存款银行开户意愿的真实性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下关于同业账户的描述，说法正确的有（）

    • A、开立境内银行同业存放账户（含结算、定期），通过大额支付系统查询报文向存款人一级法人核实和上门核实存款人开户意愿，两者均需执行
    • B、有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证
    • C、投融资性同业银行结算账户，原则上只能由一级法人申请开立，一级分行不能申请开立
    • D、开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    判断题
    支行及以下分支机构不得作为结算行性同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地（跨县市）存款银行开立同业银行结算账户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    通过电话向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    根据《银行结算账户管理办法》的规定，开户银行对银行结算账户的管理包括（）。
    A

    负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，纠正违规开立和使用银行结算账户的行为

    B

    明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理

    C

    对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性

    D

    对存款人使用银行结算账户的情况进行监督


    正确答案： D,C
    解析： 本题考核银行结算账户的管理中银行的管理。

  • 第8题：

    多选题
    关于开立金融机构人民币同业银行结算账户的相关规定，以下说法正确的是（）。
    A

    在中信银行首次开户的，应由中信银行双人执行面签制度，其中至少一名运营人员

    B

    仅能由中信银行一级分行或二级分行的营业部办理投融资性同业银行结算账户的开立手续

    C

    应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    账户性质一律为基本存款账户或专用存款账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）
    A

    大额支付系统向存款银行进行核实

    B

    大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    存款银行上门核实

    D

    通过本银行在异地的分支机构上门核实。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    电话咨询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、到存款银行上门核实
    • C、通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

    • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、通过当地人民银行进行核实

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

    • A、到存款银行上门核实
    • B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
    • C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
    • D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    保留与存款银行单位负责人的通话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于清理核实已开立的境外机构人民币银行结算账户，以下说法正确的是（）
    A

    境外机构开立一个银行结算账户的，开户银行应当与境外机构以书面方式确认为基本存款账户

    B

    境外机构开立多个银行结算账户的，开户银行应当与境外机构以书面方式确认其中一个银行结算账户为基本存款账户，其他银行结算账户逐一确认为一般存款账户、专用存款账户

    C

    对于2010年10月1日后，境外机构开立的人民币银行结算账户，应当按照要求补充、规范有关账户信息，开户银行应当与境外机构进行核实确认，及时办理有关账户变更手续。

    D

    境外机构变更账户性质的，应当先撤销银行结算账户，再重新办理银行结算账户开立手续


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于同业结算账户要至少采取以下（）方式对存款银行意愿的真实性进行核实。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实

    D

    或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在办理尽职调查时，应至少采取下列（）种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
    A

    到存款银行上门核实

    B

    通过中信银行在异地的分支机构上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实

    D

    对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    开户意愿


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

相关内容