开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）A、真实性B、完整性C、合规性D、开户意愿

题目

开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）

  • A、真实性
  • B、完整性
  • C、合规性
  • D、开户意愿
相似考题

1.单位存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。A、时效性、完整性、合法性B、真实性、完整性、合法性C、真实性、完整性、时效性D、真实性、时效性、合法性

2.存款人申请开立备案类银行结算账户时，应填制开户申请书，应对存款人的填写事项和证明文件的真实性、完整性、合规性认真审查，开户行办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内通过人民银行账户管理系统备案。

3.开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

4.客户申请开立银行结算账户，必须根据《人民币银行结算账户管理办法》要求，向开户银行提供（）的证明文件。A、完整性B、合规性C、真实性D、及时性

更多“开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）A、真实性B、完整性C、合规性D、开户意愿”相关问题

  • 第1题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。

    • A、开户证明文件的真实性
    • B、开户证明文件的完整性
    • C、开户证明文件的合规性
    • D、存款银行开户意愿的真实性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    关于境内银行同业存放账户的开立审核以下说法错误的是：（）

    • A、严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
    • B、执行同一银行分支机构首次开户面签制度
    • C、开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一

    正确答案:C

  • 第3题：

    对于银行结算账户的开立，下列哪些叙述是正确的（）。

    • A、所有银行结算账户必须纳入人民币结算账户管理系统进行管理，开立的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户必须经人民银行核准。
    • B、开户行必须对开户单位提供的证明文件的真实性.完整性.合规性进行认真的审查，发现有使用伪造、变造证明文件的存款人开立银行结算账户的情况，应拒绝开户。
    • C、备案类银行结算账户也必须符合《人民币银行结算账户管理办法》规定，自开户之日起10个工作日内向人民银行备案。
    • D、以“存款人名称加内设机构或资金性质”为账户名称开立的专用存款账户要进行变更，变更时银行预留印鉴要与账户名称一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。

    • A、开户资料真实性
    • B、开户意愿真实性
    • C、注册地真实性

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括及（）。
    A

    开户资料完整

    B

    开户资料合法

    C

    开户资料真实

    D

    开户意愿真实性的审核


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。
    A

    开户证明文件的真实性

    B

    开户证明文件的完整性

    C

    开户证明文件的合规性

    D

    存款银行开户意愿的真实性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户申请开立银行结算账户，必须根据《人民币银行结算账户管理办法》要求，向开户银行提供（）的证明文件。
    A

    完整性

    B

    合规性

    C

    真实性

    D

    及时性


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于严格开户申请资料审核的要求，说法正确的是（）
    A

    各银行机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户实名制及业务复核制度。

    B

    对存款人提交的开户申请资料严格把关，实施双人审核并签章予以确认

    C

    不得为证明文件不完整或不合规的存款人开立单位银行结算账户

    D

    严禁依据复印件为存款人办理单位银行结算账户开立手续，确保开户申请资料真实、完整、合规


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    存款人申请开立备案类银行结算账户时，应填制开户申请书，应对存款人的填写事项和证明文件的真实性、完整性、合规性认真审查，开户行办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内通过人民银行账户管理系统备案。

    正确答案： 5
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
    A

    有效性

    B

    真实性

    C

    完整性

    D

    合规性


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，开户银行收到存款人的开立基本存款账户申请书时，下列各项中，属于开户银行对开户申请书填写的事项和证明文件进行审查的方面有（）。

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、合规性
    • D、公开性

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

    • A、个人资料
    • B、身份证件
    • C、存款账户
    • D、开户资料

    正确答案:D

  • 第15题：

    开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。

    • A、有效性
    • B、真实性
    • C、完整性
    • D、合规性

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    人民银行负责对银行报送的核准类银行结算账户开户资料的（）及存款人开立基本存款账户的（）进行审核。

    • A、完整性、唯一性
    • B、完整性、真实性
    • C、合规性、完整性
    • D、合规性、唯一性

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核（）。
    A

    开户资料真实性

    B

    开户意愿真实


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    人民银行负责对银行报送的核准类银行结算账户开户资料的（）及存款人开立基本存款账户的（）进行审核。
    A

    完整性、唯一性

    B

    完整性、真实性

    C

    合规性、完整性

    D

    合规性、唯一性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。
    A

    开户资料真实性

    B

    开户意愿真实性

    C

    注册地真实性


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，开户银行收到存款人的开立基本存款账户申请书时，下列各项中，属于开户银行对开户申请书填写的事项和证明文件进行审查的方面有（）。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    公开性


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单位存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。
    A

    时效性、完整性、合法性

    B

    真实性、完整性、合法性

    C

    真实性、完整性、时效性

    D

    真实性、时效性、合法性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合法性


    正确答案： C,B
    解析： 依据《人民币大额和可疑交易报告管理办法》第9条存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。

  • 第23题：

    多选题
    开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    开户意愿


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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