开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

题目

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、向存款银行单位负责人视频核实
  • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
  • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实
相似考题

1.可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、电话咨询

2.开立境内银行同业存放账户，应通过大额支付系统查询报文向存款人（）核实存款人开户意愿A、一级分行B、一级法人C、上级行

3.开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

4.开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）A、真实性B、完整性C、合规性D、开户意愿

更多“开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实”相关问题

  • 第1题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。

    • A、开户证明文件的真实性
    • B、开户证明文件的完整性
    • C、开户证明文件的合规性
    • D、存款银行开户意愿的真实性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

    • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、通过当地人民银行进行核实

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    关于开立同业银行存放活期账户说法正确的有（）。

    • A、开立账户需经总行同业部、运营部审批
    • B、存款银行非一级法人的，存款人一级法人需对存款银行进行逐笔书面授权
    • C、执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户行至少两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认，并保留视频文件
    • D、开户行需通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    以下关于同业账户的描述，说法正确的有（）

    • A、开立境内银行同业存放账户（含结算、定期），通过大额支付系统查询报文向存款人一级法人核实和上门核实存款人开户意愿，两者均需执行
    • B、有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证
    • C、投融资性同业银行结算账户，原则上只能由一级法人申请开立，一级分行不能申请开立
    • D、开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    多选题
    对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。
    A

    开户证明文件的真实性

    B

    开户证明文件的完整性

    C

    开户证明文件的合规性

    D

    存款银行开户意愿的真实性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开立境内银行同业存放账户，应通过大额支付系统查询报文向存款人（）核实存款人开户意愿
    A

    一级分行

    B

    一级法人

    C

    上级行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的（）
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    开户意愿


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于存款银行至中信银行开立同业银行结算账户的要求，以下说法正确的是（）。

    • A、需逐户经分行金融同业部门审批同意
    • B、要求执行首次开户面签制度，确实无法面签的，应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
    • C、一级分行办理开户的，应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
    • D、中信银行不得为异地（跨省、直辖市、自治区）客户开立同业银行结算账户，确需开户的，应经分行金融同业部书面审批同意

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第15题：

    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

    • A、到存款银行上门核实
    • B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
    • C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
    • D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • D、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    多选题
    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    保留与存款银行单位负责人的通话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于同业结算账户要至少采取以下（）方式对存款银行意愿的真实性进行核实。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实

    D

    或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）
    A

    大额支付系统向存款银行进行核实

    B

    大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    存款银行上门核实

    D

    通过本银行在异地的分支机构上门核实。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
    A

    到存款银行上门核实

    B

    通过中信银行在异地的分支机构上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实

    D

    对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    电话咨询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容