判断题对于申请资本项目账户开立的，客户提交的核准件或控制信息表或业务登记凭证等信息是否与在“资本项目信息系统”中查询打印的信息一致，是否符合相关外管政策。A 对B 错

题目
判断题
对于申请资本项目账户开立的，客户提交的核准件或控制信息表或业务登记凭证等信息是否与在“资本项目信息系统”中查询打印的信息一致，是否符合相关外管政策。
A

对

B

错

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1.为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。()

2.境外机构申请开立外国投资者前期费用账户时，下列说法正确的是：（）A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理B、银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印前期费用登记信息表办理，并在直投系统中办理开户备案C、银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询打印前期费用流入控制信息表后办理D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

3.企业申请开立外商投资企业资本金账户，下列说法正确的是：（）A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理B、银行登陆资本项目信息系统，根据企业提交的《协议办理凭证》查询打印资本金流入控制信息表办理C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

4.银行在为企业开立外债账户时，应先在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明“尚可开立账户总数”大于等于1的信息时，方可为该非银行债务人开户，并在资本项目信息系统反馈非银行债务人的开户信息。

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    企业申请开立外债专户，下列说法正确的是：（）

    • A、银行根据企业提交的《协议办理凭证》，登陆外汇局资本项目信息系统查询并打印该笔外债的控制信息表后办理
    • B、银行登陆外商直接投资信息管理系统，查询打印并反馈开户核准件后办理
    • C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理
    • D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

    正确答案:A

  • 第2题：

    为企业办理资本业务时，境内银行需凭业务凭证上列示的信息在资本项目信息系统中查询客户信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    企业开立外商投资企业前期费用外汇账户时，需向银行提交的材料有（）。

    • A、税务登记证明
    • B、业务登记凭证
    • C、外国投资者有效的注册登记证明
    • D、资本项目信息系统银行端打印的控制信息表
    • E、外汇局核准件

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    企业办理外商投资企业前期费用外汇账户资金入账时，需向银行提交的材有（）。

    • A、外国投资者的登记注册证明
    • B、外商投资企业的营业执照
    • C、外汇局核准件
    • D、资本项目信息系统银行端打印的控制信息表
    • E、业务登记凭证

    正确答案:D,E

  • 第5题：

    对于申请资本项目账户开立的，客户提交的核准件或控制信息表或业务登记凭证等信息是否与在“资本项目信息系统”中查询打印的信息一致，是否符合相关外管政策。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    多选题
    资本金外汇账户开户时，下列审核要点正确的是（）。
    A

    客户是否持营业执照、机构代码证、批准证书或对外贸易经营者备案表等资料到外汇局申请开户核准

    B

    在外汇交互信息平台和直接投资系统打印客户主体信息和开户核准件（外债账户除外），与客户提交的开户资料是否一致，核准件是否在有效期内

    C

    若营业执照等材料的签发日期超过一年及以上的，营业执照等材料的效期（通过检查营业执照副本等年检记录）

    D

    是否在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员章


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    在办理境外放款资金汇出时，银行应审核（）材料。
    A

    资本项目外汇业务核准件

    B

    境外放款协议

    C

    境外放款专用账户对账单

    D

    外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    企业办理外商投资企业前期费用外汇账户资金入账时，需向银行提交的材有（）。
    A

    外国投资者的登记注册证明

    B

    外商投资企业的营业执照

    C

    外汇局核准件

    D

    资本项目信息系统银行端打印的控制信息表

    E

    业务登记凭证


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪项不是企业申请开立资本金账户应向经办行提交的材料。（）
    A

    营业执照正本及复印件

    B

    税务登记证明

    C

    外商投资企业批准证书或有投资人信息的相关文件

    D

    业务登记凭证及外汇局相关业务系统银行端中打印的资本金流入控制信息表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于外汇资本金账户开户描述正确的是（）。
    A

    银行需审核协议办理凭证和资本项目信息系统打印的资本金流入控制信息表

    B

    应以外商投资企业的名义开立

    C

    允许异地开户

    D

    可在不同银行开立多个账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于申请经常项目账户开立的，需登录外汇局“外汇账户信息交互平台”查询申请机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与客户提交的实物材料一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的开户核准件信息并打印，将开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户。
    A

    核心业务系统

    B

    账户管理系统

    C

    反洗钱系统

    D

    外管局直接投资外汇管理信息系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在办理境外放款资金汇出时，银行应审核（）材料。

    • A、资本项目外汇业务核准件
    • B、境外放款协议
    • C、境外放款专用账户对账单
    • D、外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表

    正确答案:D

  • 第14题：

    关于资本项目外汇账户管理，下列表述错误的是：（）

    • A、银行开立资本金账户需登陆资本项目信息系统查询打印资本金流入控制信息表
    • B、外债专户需登陆资本项目信息系统查询打印该笔外债相关的控制信息表
    • C、国内外汇贷款专用账户由开户行按经常项目外汇账户开户规定直接办理
    • D、境内再投资专用外汇账户需登陆资本项目信息系统查询打印境内再投资流入控制信息表

    正确答案:C

  • 第15题：

    境内机构境外放款资金汇同入账时，以下（）材料不是银行必须审核的要件。

    • A、资本项日外汇业务核准件
    • B、境外放款协议
    • C、境外放款专用账户对账单
    • D、协议办理凭证（业务登记凭证）
    • E、外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    对于申请经常项目账户开立的，需登录外汇局“外汇账户信息交互平台”查询申请机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与客户提交的实物材料一致。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    开立现汇资本金账户时在（）模块登记外管核准件号码、核定币种、限额等信息。

    • A、客户资料登记模块
    • B、外管核准件模块
    • C、外汇账户开户登记模块
    • D、账户开户申请模块

    正确答案:B

  • 第18题：

    判断题
    为企业办理资本业务时，境内银行需凭业务凭证上列示的信息在资本项目信息系统中查询客户信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    银行在为企业开立外债账户时，应先在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明“尚可开立账户总数”大于等于1的信息时，方可为该非银行债务人开户，并在资本项目信息系统反馈非银行债务人的开户信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    企业开立外商投资企业前期费用外汇账户时，需向银行提交的材料有（）。
    A

    税务登记证明

    B

    业务登记凭证

    C

    外国投资者有效的注册登记证明

    D

    资本项目信息系统银行端打印的控制信息表

    E

    外汇局核准件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件（）等信息。
    A

    户名

    B

    号码

    C

    核定币种

    D

    限额


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立现汇资本金账户时在（）模块登记外管核准件号码、核定币种、限额等信息。
    A

    客户资料登记模块

    B

    外管核准件模块

    C

    外汇账户开户登记模块

    D

    账户开户申请模块


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行在为企业办理外债提款时，应在资本项目信息系统银行端凭企业提供的《业务登记凭证》查询该笔外债控制信息表，在尚可提款金额内，方可为企业办理相关手续。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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