多选题代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。A姓名B证件类型、证件号码C国籍D联系方式

题目
多选题
代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。
A

姓名

B

证件类型、证件号码

C

国籍

D

联系方式

相似考题

1.办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

2.代理人代为办理的，除了提供代理人身份信息还应提供（）。A代理人的姓名B证件类型C证件号码D国籍、联系方式

3.对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

更多“多选题代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。A姓名B证件类型、证件号码C国籍D联系方式”相关问题

  • 第1题：

    柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。
    • B、收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    • C、代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。
    • D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    若账户开户是代办开户，在“个人账户信息/明细查询打印”交易中新增账户代办人信息，其中包括（）

    • A、代理人姓名
    • B、代理人证件类型
    • C、代理人证件号码
    • D、代理人联系电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

    • A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    • B、必要时，审核其他身份证明文件。
    • C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    • D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

    正确答案:D

  • 第4题：

    代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。

    • A、姓名
    • B、证件类型、证件号码
    • C、国籍
    • D、联系方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、职业
    • D、证件种类
    • E、证件号码
    • F、国别

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第6题：

    多选题
    柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。

    B

    收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

    C

    代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    柜员在办理储蓄开户、销户、存款、取款、个人结售汇等业务时，若相关业务为一次性业务或代理业务时，交易成功后通用凭证打印内容含（）。
    A

    “代理人证件种类”

    B

    “代理人证件号码”

    C

    “代理人证件有效期”

    D

    “代理人联系方式”


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
    A

    姓名或者名称

    B

    联系方式

    C

    身份证件种类、号码，

    D

    联机打印代理人身份证核查记录。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    代理业务中，当需要对被代理人采取客户身份识别措施时，还应登记代理人的（）身份信息。
    A

    代理人的姓名

    B

    联系方式

    C

    身份证证明文件的种类

    D

    身份证件号码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。
    A

    在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

    D

    如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    代理人代为办理的，除了提供代理人身份信息还应提供（）。
    A

    代理人的姓名

    B

    证件类型

    C

    证件号码

    D

    国籍、联系方式


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    现金类交易中属代理取款业务的，应由代理人在凭条背面填写（）等信息。
    A

    代理人姓名

    B

    证件号码

    C

    证件名称

    D

    发证机关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第14题：

    代理业务中，当需要对被代理人采取客户身份识别措施时，还应登记代理人的（）身份信息。

    • A、代理人的姓名
    • B、联系方式
    • C、身份证证明文件的种类
    • D、身份证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。

    • A、在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    • B、发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
    • C、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
    • D、如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。

    • A、账号
    • B、币种
    • C、金额
    • D、代理人姓名
    • E、代理人证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    职业

    D

    证件种类

    E

    证件号码

    F

    国别


    正确答案： E,F
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件种类

    D

    号码


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    15万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。
    A

    通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

    B

    在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。

    C

    代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。
    A

    账号

    B

    币种

    C

    金额

    D

    代理人姓名

    E

    代理人证件号码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
    A

    应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    B

    必要时，审核其他身份证明文件。

    C

    在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    D

    代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    若账户开户是代办开户，在“个人账户信息/明细查询打印”交易中新增账户代办人信息，其中包括（）
    A

    代理人姓名

    B

    代理人证件类型

    C

    代理人证件号码

    D

    代理人联系电话


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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