对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

题目

对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

  • A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
  • B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
  • C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
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1.单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。

2.齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（），锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（）。A、5000元（含），10000元（含）B、10000元（含），10000元（含）C、10000元（含），5000元（含）D、5000元（不含），5000元（不含）

3.为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

4.下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务

更多“对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。”相关问题

  • 第1题：

    以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

    • A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
    • B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
    • C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
    • D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？


    正确答案: 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人及被代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

  • 第3题：

    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（），锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（）。
    A

    5000元（含），10000元（含）

    B

    10000元（含），10000元（含）

    C

    10000元（含），5000元（含）

    D

    5000元（不含），5000元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
    A

    1000；1000

    B

    5000；5000

    C

    10000；10000

    D

    20000；20000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理金穗借记卡业务时，需对持卡人做联网核查的业务有（）。
    A

    现金开卡

    B

    书面挂失

    C

    销卡

    D

    办理人民币单笔5万元（含）以上的现金取款业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？

    正确答案： 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人及被代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    A

    1万

    B

    20万

    C

    5万

    D

    10万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）
    A

    代理现金取款单笔人民币5万元以上

    B

    代理现金存款单笔人民币5万元以上

    C

    代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元

    D

    代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件类型

    D

    证件号码


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    • A、1万
    • B、20万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:C

  • 第14题：

    代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。


    正确答案:代理人及被代理人

  • 第15题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、证件类型
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    办理金穗借记卡业务时，需对持卡人做联网核查的业务有（）。

    • A、现金开卡
    • B、书面挂失
    • C、销卡
    • D、办理人民币单笔5万元（含）以上的现金取款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。

    • A、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
    • B、对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
    • C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
    • D、对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。

    正确答案： 代理人及被代理人
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。
    A

    申领借记卡

    B

    挂失

    C

    人民币单笔5万元以下现金取款业务

    D

    人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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