对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

题目

对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

  • A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
  • B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
  • C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
相似考题

1.对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A.5万(不含)B.5万(含)C.20万(不含)D.20万(含)

2.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

3.关于借记卡现金取款（人民币）说法错误的是（）。A、单位卡可以支取现金。B、现金取款必须通过刷卡读取卡号。C、异地卡交易手续费从卡账户里内扣。D、对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

4.办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

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  • 第1题：

    对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。

    • A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
    • B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
    • C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
    • D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第3题：

    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万（不含）
    • B、5万（含）
    • C、20万（不含）
    • D、20万（含）

    正确答案:B

  • 第4题：

    单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

    • A、5万元（含）以上
    • B、5万元（不含）以上
    • C、20万元以上

    正确答案:A

  • 第5题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、身份证验证系统
    • B、联网核查系统对
    • C、综合应用系统
    • D、集中作业系统

    正确答案:B

  • 第7题：

    办理人民币单笔（）以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、10万元
    • D、20万元

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    客户办理跨行现金通兑业务时，柜员应审核（）。
    A

    联网核查身份证件是否真实

    B

    收款人账号是否为本市系统内

    C

    凭证填写是否规范、齐全

    D

    如为代理他人取款的，还应要求出示代理人身份证件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万（不含）

    B

    5万（含）

    C

    20万（不含）

    D

    20万（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    A

    1万

    B

    20万

    C

    5万

    D

    10万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

    正确答案： 5,二代身份证
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。
    A

    申领借记卡

    B

    挂失

    C

    人民币单笔5万元以下现金取款业务

    D

    人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    • A、1万
    • B、20万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:C

  • 第14题：

    对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。

    • A、1万元（不含）
    • B、1万元（含）
    • C、5000元（含）
    • D、5万元（含）

    正确答案:B

  • 第15题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

    • A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    • B、必要时，审核其他身份证明文件。
    • C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    • D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

    正确答案:D

  • 第16题：

    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。


    正确答案:5；二代身份证

  • 第17题：

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
    • B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。

    • A、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
    • B、对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
    • C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
    • D、对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于借记卡现金取款（人民币）说法错误的是（）。
    A

    单位卡可以支取现金。

    B

    现金取款必须通过刷卡读取卡号。

    C

    异地卡交易手续费从卡账户里内扣。

    D

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。
    A

    1万元（不含）

    B

    1万元（含）

    C

    5000元（含）

    D

    5万元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    15万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
    A

    应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    B

    必要时，审核其他身份证明文件。

    C

    在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    D

    代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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