多选题户名更改交易需上交的附件有（）。A身份证复印件B公安机关证明C手续费收据D开户凭证复印件

题目
多选题
户名更改交易需上交的附件有（）。
A

身份证复印件

B

公安机关证明

C

手续费收据

D

开户凭证复印件

相似考题

1.下列选项中，挂失补发存折后，需向用户收回的是（）。A、存折B、手续费收据C、身份证复印件D、挂失申请书

2.户名更改交易需上交的附件有（）。A、身份证复印件B、公安机关证明C、手续费收据D、开户凭证复印件

3.绿卡通子账户取款业务需上交的附件有（）。A、利息清单B、手续费收据C、超过5万元的身份证复印件D、取款凭单

4.个人转让住房的，需提供下列哪些资料（）。A、房屋买卖协议原件及复印件B、房屋产权证原件及复印件C、交易双方身份证明原件及复印件D、买卖双方配偶的身份证原件及复印件

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  • 第1题：

    客户申请开立存款证明需提供以下资料或手续描述正确是（）。

    • A、据实填写“申请书”
    • B、提供本人有效身份证件和个人金融资产权利凭证的原件及复印件
    • C、客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供委托人的有效身份证件及复印件及委托书和个人金融资产权利凭证原件及复印件
    • D、客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供被委托人及委托人的有效身份证件及复印件和个人金融资产权利凭证原件及复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    生育保险参保人因生育住院时，病历中要附的相关证明材料有（）

    • A、社保卡复印件、身份证复印件、计划生育证明原件
    • B、结婚证复印件、身份证复印件、社保卡复印件
    • C、结婚证复印件、身份证复印件、社保卡复印件、计划生育证明原件
    • D、结婚证复印件、社保卡复印件、计划生育证明原件

    正确答案:C

  • 第3题：

    定期开户交易稽核的重点应包括（）。

    • A、凭证填写是否完整；业务章、名章是否齐全
    • B、机印记录是否与填写内容一致
    • C、有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）
    • D、是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    在银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中，以下需留作记账凭证的资料是（）

    • A、客户银行卡复印件
    • B、客户有效身份证件复印件
    • C、业务交易单回单
    • D、业务交易单

    正确答案:D

  • 第5题：

    单选题
    在银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中，以下需留作记账凭证的资料是（）
    A

    客户银行卡复印件

    B

    客户有效身份证件复印件

    C

    业务交易单回单

    D

    业务交易单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    绿卡通子账户取款业务需上交的附件有（）。
    A

    利息清单

    B

    手续费收据

    C

    超过5万元的身份证复印件

    D

    取款凭单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    单位客户挂失，需提供（）。
    A

    账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

    B

    单位营业执照

    C

    法人身份证明及其复印件

    D

    若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户申请开立存款证明需提供以下资料或手续描述正确是（）。
    A

    据实填写“申请书”

    B

    提供本人有效身份证件和个人金融资产权利凭证的原件及复印件

    C

    客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供委托人的有效身份证件及复印件及委托书和个人金融资产权利凭证原件及复印件

    D

    客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供被委托人及委托人的有效身份证件及复印件和个人金融资产权利凭证原件及复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。
    A

    开户

    B

    变更资金账户

    C

    提前兑取

    D

    非交易过户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    仅办理客户信息新增、修改交易，交易成功后打印《个人客户开户/变更申请书》，交客户签字后加盖业务办讫章（）。
    A

    第一联及客户身份证件复印件做第二联附件

    B

    第一联及客户身份证件复印件专夹保管

    C

    第二联做记账凭证

    D

    第三联交客户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于处置闲置车辆的请示，需要报送的附件有（）。
    A

    固定资产处置审批表

    B

    固定资产卡片复印件

    C

    固定资产原值凭证复印件

    D

    车辆行驶里程证明


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    申领金穗借记卡个人卡随传票装订的有（）。
    A

    申请表。

    B

    存款交易凭证。

    C

    联网查询交易凭证。

    D

    客户身份证件复印件。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    推广人员在上交信用卡进件时的资料排列顺序是（）。

    • A、身份证复印件-工作证明-申请表-住所证明
    • B、申请表-身份证复印件-工作证明-住所证明
    • C、工作证明-申请表-身份证复印件-住所证明
    • D、申请表-工作证明-住所证明-身份证复印件

    正确答案:B

  • 第14题：

    单位客户挂失，需提供（）。

    • A、账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）
    • B、单位营业执照
    • C、法人身份证明及其复印件
    • D、若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    卡存款的稽核要点包括（）。

    • A、有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字
    • B、5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
    • C、是否收回原凭证
    • D、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    单选题
    下列选项中，挂失补发存折后，需向用户收回的是（）。
    A

    存折

    B

    手续费收据

    C

    身份证复印件

    D

    挂失申请书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    生育保险参保人因生育住院时，病历中要附的相关证明材料有（）
    A

    社保卡复印件、身份证复印件、计划生育证明原件

    B

    结婚证复印件、身份证复印件、社保卡复印件

    C

    结婚证复印件、身份证复印件、社保卡复印件、计划生育证明原件

    D

    结婚证复印件、社保卡复印件、计划生育证明原件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    卡存款的稽核要点包括（）。
    A

    有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字

    B

    5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

    C

    是否收回原凭证

    D

    身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    代理企业法人办理网银开户业务，需提供以下哪些资料（）
    A

    法人代表或单位负责人的授权书原件

    B

    授权代理人的身份证明原件及复印件

    C

    授权代理人的身份证明复印件

    D

    法人代表或单位负责人的授权书复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人转让住房的，需提供下列哪些资料（）。
    A

    房屋买卖协议原件及复印件

    B

    房屋产权证原件及复印件

    C

    交易双方身份证明原件及复印件

    D

    买卖双方配偶的身份证原件及复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    活期开户交易稽核的重点应包括（）。
    A

    凭证填写是否完整

    B

    业务章、名章是否齐全

    C

    机印记录是否与填写内容一致；有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）

    D

    是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    换卡的稽核要点有（）。
    A

    作废凭证是否收回

    B

    是否本人办理

    C

    有无客户签字

    D

    5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    需到开户所办理的挂失业务有（）。
    A

    户名更改的

    B

    由于生僻字造成户名差异的

    C

    凭证密码双挂失的

    D

    无密码凭证挂失


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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