判断题上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。A 对B 错

题目
判断题
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
A

对

B

错

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1.《监督执纪工作规则》对纪检机关监督执纪流程做了明确规定，以下正确流程为()。A、发现或收到相关问题线索——初步核实——立案——调查B、线索处置——谈话函询——初步核实——立案审查——案件审理——处置执行C、线索处置——初步核实——立案审查——案件审理——处置执行D、线索处置——谈话函询——立案审查——案件审理——处置执行

2.案件风险信息主要包括?A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户资金发生异常C.收到重大案件举报线索D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

3.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

4.案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括()。A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.本行员工可能涉及民事诉讼案件

更多“上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。”相关问题

  • 第1题：

    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()

    A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

    C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


    参考答案：D

  • 第2题：

    《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()

    A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件

    C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

    D.收到重大案件举报线索


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是

    A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    B.客户反映非自身原因账户发生异常

    C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

    D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    哪一项不属于案件风险信息报送的范畴

    A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

    C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


    正确答案：D

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）

    • A、收到重大案件举报线索
    • B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
    • C、客户反映非自身原因账户资金发生异常
    • D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。

    • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
    • B、收到重大案件举报线索
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    案件承办侦查员从（　）开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。

    • A、接警
    • B、立案审查
    • C、案件（线索）受理
    • D、侦查阶段

    正确答案:C

  • 第8题：

    基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定，及时、准确地上报各类案件（风险）、事件信息。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    案件风险信息主要包括（）。
    A

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    B

    客户反映非自身原因账户资金发生异常

    C

    收到重大案件举报线索

    D

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    E

    大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
    A

    银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B

    收到重大案件举报线索

    C

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D

    其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》（鄂农信发[2012]32号）规定，需按要求上报的案件风险信息主要包括：（）
    A

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的

    B

    收到重大案件举报线索的

    C

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D

    大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
    A

    银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B

    大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

    C

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D

    银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有()

    A、员工非正常原因失踪

    B、员工被拘禁或被双规

    C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

    D、员工参与赌博


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。

    A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

    B、客户反映非自身原因账户资金发生异常

    C、收到重大案件举报线索

    D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索


    答案：ABCD

  • 第15题：

    上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第16题：

    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）

    • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
    • B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

    正确答案:D

  • 第17题：

    检察机关立案的案件线索来源包括（）。

    • A、公民的举报
    • B、检察院自行发现的犯罪线索
    • C、犯罪嫌疑人的自首
    • D、公安机关移送的属于人民检察院管辖的案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定，需按要求上报的案件风险信息主要包括（）。

    • A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的
    • B、收到重大案件举报线索的
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
    A

    商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

    B

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

    C

    参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

    D

    外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
    A

    收到重大案件举报线索

    B

    大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

    C

    客户反映非自身原因账户资金发生异常

    D

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
    A

    案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

    B

    案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

    C

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

    D

    对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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