判断题案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。A 对B 错

第1题：

在金信工程中，行政执法网络系统总局的具体业务应用包括（）等。

• A、定期对企业的突击检查信息提醒功能
• B、12315统计分析预警、案件协查、案件通报
• C、案情公告、案件督察、典型案件
• D、行政执法证件管理、案件信息采集

第2题：

单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

• A、金融诈骗
• B、违法放贷
• C、赌博
• D、渎职

第3题：

下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

• A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
• B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
• C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
• D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。

第4题：

案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

第5题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。

第6题：

案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

案件受理时，录入微机编码，软件提示“该纳税人已经在查”，对如何继续处理，下面说法正确的是（）

• A、在查案件结案后，才能继续受理，否则案件无法向下提交
• B、可以受理，本条案件和之前的在查案件将归并为一条案件
• C、可以受理，本条案件和之前的在查案件将看成两条不同的案件
• D、可以受理，但是提交后，将清空上之前的在查案件

第14题：

案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

• A、案件风险信息台账
• B、案件信息
• C、原案件风险信息台账
• D、案件信息确认报告

第15题：

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

第16题：

建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。

• A、报告
• B、分析
• C、统计
• D、台账

第17题：

成功堵截的案件可不纳入案件统计。

第18题：

稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：