多选题中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

第1题：

第2题：

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

• A、询问
• B、查阅
• C、复制
• D、封存
• E、临时冻结

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

• A、询问
• B、查阅
• C、复制
• D、封存
• E、临时冻结

正确答案:A,B,C,D

第4题：

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

• A、24小时
• B、48小时
• C、三天
• D、七天

正确答案:B

第5题：

华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

• A、反洗钱工作办公室
• B、银监局
• C、中国人民银行
• D、反洗钱监测中心

正确答案:C

第6题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

正确答案:正确

第7题：

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

正确答案: （1）进入金融机构进行检查；
（2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
（3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
（4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
（5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

• A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
• B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
• C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
• D、每种调查措施均有严格限制
• E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

正确答案:A,B,C,D,E

第15题：

中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）

• A、询问
• B、查阅
• C、复制
• D、封存
• E、临时冻结

正确答案:B,C,D

第16题：

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

• A、中国人民银行反洗钱局主管副局长
• B、中国人民银行武汉分行行长
• C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
• D、中国人民银行营业管理部主任
• E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

正确答案:B,C,D

第17题：

人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）

• A、询问
• B、查阅、复制
• C、封存
• D、临时冻结

正确答案:D

第18题：

中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

• A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
• B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• C、《反洗钱非现场监管意见书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：