中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

题目

中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

相似考题

1.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

2.我国卫生部规定，500张以上床位的医院的护理管理体制的设置为A. 设专职副院长兼护理部主任，另没护理部副主任2人B. 不需设专职副院长，设护理部主任1人，副主任2人C. 设专职副院长兼护理部主任，另设护理部副主任1人D. 护理部主任1人，副主任3人E. 护理部主任1人，副主任1～2人

3.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

4.我国卫生部规定，500张以上床位的医院的护理管理体制的设置为A. 设专职副院长兼护理部主任，另设护理部副主任2人B. 不需设专职副院长，设护理部主任1人，副主任2人C. 设专职副院长兼护理部主任，另设护理部副主任1人D. 护理部主任1人，副主任3人E. 护理部主任1人，副主任1～2人

更多“中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任 ”相关问题

  • 第1题：

    新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()

    A.中国人民银行营业管理部

    B.银监会

    C.银监局

    D.中国人民银行


    答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：C

  • 第3题：

    下列各项属于期货公司营业部内部控制制度的有（ ）。

    A.营业部岗位职责及人员管理制度
    B.营业部投资者回访制度
    C.反洗钱制度
    D.营业部市场营销管理制度
    E

    答案：A,B,C,D
    解析：
    根据《期货营业部管理规定（试行）》第十三条规定，营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定，并报营业部所在地派出机构备案。内部控制制度包括以下项目：（一）期货公司对营业部统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算的管理制度；（二）营业部岗位职责及人员管理制度；（三）营业部信息技术系统管理及应急制度；（四）营业部合同、印章及档案管理制度；（五）营业部市场营销管理制度；（六）营业部投资者回访制度；（七）营业部投资者教育、投资者投诉处理制度；（八）反洗钱制度；（九）中国证监会规定的其他管理制度。

  • 第4题：

    《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：

    A.中国人民银行反洗钱局

    B.中国人民银行武汉分行反洗钱处

    C.中国人民银行长沙市中心支行

    D.中国人民银行岳阳市中心支行

    E.中国人民银行营业管理部


    正确答案：CE

  • 第5题：

    按照省分行制订的新线系统外币兑换冲正交易办理流程，单笔冲正外币金额在等值1万美元(不含)以上5万美元，应报()报签字进行管理授权。

    A、本网点主管行长或主任

    B、二级分行个人金融部主管主任

    C、二级分行主管行长(省行营业部为营业部副总经理)

    D、二级分行行长


    本题答案：B

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