判断题金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）A 对B 错

题目
判断题
金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）
A

对

B

错

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1.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

2.资料保管期限分：①永久保存；②长期保存；③限年度保存。（）A对B错

3.《保险合同送达回执》档案保管期限为（）。A、永久保存B、长期保存C、短期保存D、任意时间

4.资料保管期限分：①永久保存；②（）保存；③限年度保存。

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  • 第1题：

    资料保管期限分为永久保存、长期保存和限年度保存


    正确答案:正确

  • 第2题：

    资料保管期限分：①永久保存；②长期保存；③限年度保存。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    长险业务档案保管期限为（）。

    • A、永久保存
    • B、长期保存
    • C、短期保存
    • D、任意时间

    正确答案:A

  • 第4题：

    手机银行业务资料的保管方式（）与保存期限为（）

    • A、与其他业务凭证一并保管；5年
    • B、专夹保管；永久
    • C、与其他业务凭证一并保管；永久
    • D、专夹保管；5年

    正确答案:B

  • 第5题：

    空头支票留存资料按会计档案要求按年装订，保存期限为（）年。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、永久保管

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    准贷记卡业务档案的保管期限分为永久保管和定期保管；其中永久保管的准贷记卡业务档案为客户基础资料、客户信息修改资料；其它准贷记卡业务档案的保管期为（）年.

    • A、10
    • B、15
    • C、5
    • D、20

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    短期险业务档案保管期限为（）。
    A

    永久保存

    B

    长期保存

    C

    短期保存

    D

    任意时间


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各类账户开销户资料，保管期限为（）。
    A

    永久保存

    B

    账户注销后五年

    C

    账户注销后十年

    D

    账户注销后十五年


    正确答案： D
    解析： 业务操作规范-会计基础工作规范-第十八章

  • 第10题：

    单选题
    已开立后的开户资料由会计主管专夹保管，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    永久保管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    永久


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商户准入档案的资料保存年限为（）。

    • A、2年
    • B、5年
    • C、10年
    • D、永久保管

    正确答案:D

  • 第14题：

    长期险业务档案的保管期限为（）

    • A、永久保存
    • B、长期保存（20年）
    • C、长期保存（10年）
    • D、短期保存

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。

    • A、按照操作规定不需保存
    • B、专门保管
    • C、保存至反洗钱调查工作结束
    • D、永久保留

    正确答案:C

  • 第16题：

    对单位久悬未取账户的开户证明文件和撤销账户通知书等账户资料，应按照账户档案管理要求保管，保管期限为账户撤销后（）。

    • A、5年
    • B、10年
    • C、15年
    • D、永久

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）

    • A、外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存
    • B、外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存
    • C、国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存
    • D、结售汇业务档案保存期为五年

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。

    • A、4
    • B、5
    • C、6
    • D、10

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    下列外汇业务档案保存时限，说法错误的是（）
    A

    外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存

    B

    外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存１５年永久保存

    C

    国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年，电子业务档案永久保存

    D

    结售汇业务档案保存期为五年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
    A

    按照操作规定不需保存

    B

    专门保管

    C

    保存至反洗钱调查工作结束

    D

    永久保留


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商户准入档案的资料保存年限为（）。
    A

    2年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    永久保管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿，应由受理行作为重要业务资料妥善保管，按年整理归档，保存期限为（）。
    A

    1年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    永久保存


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    准贷记卡业务档案的保管期限分为永久保管和定期保管；其中永久保管的准贷记卡业务档案为客户基础资料、客户信息修改资料；其它准贷记卡业务档案的保管期为（）年.
    A

    10

    B

    15

    C

    5

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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