单选题对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。A 一个B 一个以上C 两个D 两个以上

题目
单选题
对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。
A

一个

B

一个以上

C

两个

D

两个以上

相似考题

1.商业银行要建立与客户一个以上主管热线联系查证制度。()此题为判断题(对，错)。

2.交叉分组是对统计总体按照（）的标志同时进行分组。A、一个或一个以上B、两个或两个以上C、一个D、两个

3.对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行三级验核或上级行独立进行复审、批准。

4.对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。A、《客户查证特殊事项申请》B、《客户联系特殊事项申请》C、《客户大额查证特殊事项申请》D、《客户联系查证特殊事项申请》

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  • 第1题：

    商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

    • A、大额出账和走账
    • B、新客户大额存款和开设账户
    • C、所有客户出账业务的用途
    • D、客户对账

    正确答案:B

  • 第2题：

    对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立与单位（）以上主管热线联系查证制度。

    • A、一个
    • B、两个
    • C、三个
    • D、四个

    正确答案:B

  • 第3题：

    对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。

    • A、单人
    • B、双人

    正确答案:B

  • 第4题：

    对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

    • A、会计主管工作日志
    • B、协助查询、冻结、扣划登记簿
    • C、柜面业务交接登记簿
    • D、柜面重要事项登记簿

    正确答案:D

  • 第6题：

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
    A

    会计主管工作日志

    B

    协助查询、冻结、扣划登记簿

    C

    柜面业务交接登记簿

    D

    柜面重要事项登记簿


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交叉分组是对统计总体按照（）的标志同时进行分组。
    A

    一个或一个以上

    B

    两个或两个以上

    C

    一个

    D

    两个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。
    A

    一个

    B

    一个以上

    C

    两个

    D

    两个以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜面大额支付1000万元（含）以上，如联系不上客户的，由网点负责人或客户经理发短信进行大额支付提醒；对支付存在疑问的，事前由客户经理上门核实并登记《大额支付热线联系查证登记簿》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    蒽醌类化合物多具有酚羟基，故有酸性，易溶于碱性溶剂，蒽醌类衍生物酸性强弱的排列顺序正确的是（）。

    • A、两个以上β-OH＞一个β-OH＞-COOH＞两个以上α-OH＞一个α-OH
    • B、两个以上α-OH＞一个α-OH＞-COOH＞两个以上β-OH＞一个β-OH
    • C、两个以上β-OH＞一个β-OH＞两个以上α-OH＞一个α-OH＞-COOH
    • D、-COOH＞两个以上β-OH＞一个β-OH＞两个以上α-OH＞一个α-OH
    • E、两个以上α-OH＞一个α-OH＞两个以上β-OH＞一个β-OH＞-COOH

    正确答案:D

  • 第14题：

    对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

    • A、一个
    • B、一个以上
    • C、两个
    • D、两个以上

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）

    • A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系
    • B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系
    • C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度
    • D、以上说法都不对

    正确答案:C

  • 第17题：

    要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

    • A、一个以上
    • B、两个以上
    • C、三个以上
    • D、四个以上

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
    A

    大额出账和走账

    B

    新客户大额存款和开设账户

    C

    所有客户出账业务的用途

    D

    客户对账


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些做法是不符合监管要求的（）
    A

    印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章

    B

    对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对

    C

    对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准

    D

    要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。
    A

    一个以上

    B

    两个以上

    C

    三个以上

    D

    四个以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    蒽醌类化合物多具有酚羟基，故有酸性，易溶于碱性溶剂，蒽醌类衍生物酸性强弱的排列顺序正确的是（）。
    A

    两个以上β-OH＞一个β-OH＞-COOH＞两个以上α-OH＞一个α-OH

    B

    两个以上α-OH＞一个α-OH＞-COOH＞两个以上β-OH＞一个β-OH

    C

    两个以上β-OH＞一个β-OH＞两个以上α-OH＞一个α-OH＞-COOH

    D

    -COOH＞两个以上β-OH＞一个β-OH＞两个以上α-OH＞一个α-OH

    E

    两个以上α-OH＞一个α-OH＞两个以上β-OH＞一个β-OH＞-COOH


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。
    A

    单人

    B

    双人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）
    A

    所有网银渠道的资金走账都要热线联系

    B

    网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系

    C

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度

    D

    以上说法都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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