判断题严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。A 对B 错

题目
判断题
严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。
A

对

B

错

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1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

2.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。()此题为判断题(对，错)。

3.为地下钱庄提供代保管现金服务。()此题为判断题(对，错)。

4.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    严禁营业网点保安为客户代办业务、操作自助机具或保管现金、财物等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

    • A、银行从业人员非法集资
    • B、无照乱办金融
    • C、银行从业人员民间借贷
    • D、银行为非法集资组织者提供资金
    • E、地下钱庄

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    在借贷市场上，（）是提供资金的一方，中小企业是获得资金的一方

    • A、银行
    • B、保险公司
    • C、地下钱庄
    • D、证券公司

    正确答案:A

  • 第4题：

    严禁营业网点（）为操作自助机具或保管现金、财物等。

    • A、保安
    • B、凭证管理员
    • C、储蓄柜员
    • D、前台柜员

    正确答案:A

  • 第5题：

    严禁营业网点保安为客户代办业务、操作自助机具或保管现金、财物等。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    中国银监会规定银行业金融机构不得为（）提供现金保管。

    • A、地下钱庄
    • B、担保公司
    • C、小额贷款公司
    • D、高利贷公司

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    为方便客户缴纳水费、电费、煤气费等，银行提供了多种缴费方式，包括（）等。

    • A、网点现金缴费；
    • B、自助设备缴费；
    • C、委托企业批量代扣缴费；
    • D、银行卡柜面转账缴费。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    严禁营业网点保安为客户代办业务、操作自助机具或保管现金、财物等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    营业网点保安应严禁为客户（）。
    A

    代办业务

    B

    操作自助机具

    C

    保管现金

    D

    填写凭条


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）
    A

    银行从业人员非法集资

    B

    无照乱办金融

    C

    银行从业人员民间借贷

    D

    银行为非法集资组织者提供资金

    E

    地下钱庄


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国银监会规定银行业金融机构不得为（）提供现金保管。
    A

    地下钱庄

    B

    担保公司

    C

    小额贷款公司

    D

    高利贷公司


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    严禁营业网点（）为操作自助机具或保管现金、财物等。
    A

    保安

    B

    凭证管理员

    C

    储蓄柜员

    D

    前台柜员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国际信用包括以赊销商品形式提供的国际商业信用；以银行借贷形式提供的银行信用和()。

    A:国际组织提供的信用
    B:政府间提供的相互信用
    C:地下钱庄提供的信用
    D:慈善机构提供的信用

    答案：B
    解析：
    国际信用，是国际间的借贷行为，它包括以赊销商品形式提供的国际商业信用，如来料加工和补偿贸易等；以银行借贷形式提供的银行信用，主要表现为出口信贷和进口信贷；政府间提供的相互信用。

  • 第14题：

    为传销提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件行为的处理是什么？


    正确答案:《禁止传销条例》第二十六条规定，为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。

  • 第15题：

    严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    营业网点保安严禁（）等。

    • A、向客户营销产品
    • B、为客户代办业务
    • C、为客户操作自助机具
    • D、为客户保管现金、财物

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    为方便客户，银行提供多种缴费方式，包括网点现金缴费、银行卡柜面转账缴费、自助设备缴费和（）缴费。


    正确答案:委托企业批量代扣

  • 第19题：

    兴业银行员工严禁代客户保管（）等物品。

    • A、存单
    • B、现金
    • C、有价单证
    • D、票据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
    A

    业务咨询

    B

    经营场所

    C

    现金保管

    D

    理财咨询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点保安严禁（）等。
    A

    向客户营销产品

    B

    为客户代办业务

    C

    为客户操作自助机具

    D

    为客户保管现金、财物


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    为传销提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件行为的处理是什么？

    正确答案： 《禁止传销条例》第二十六条规定，为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。
    解析： 暂无解析

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