为地下钱庄提供代保管现金服务。()此题为判断题(对，错)。

题目
为地下钱庄提供代保管现金服务。()

此题为判断题(对，错)。

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1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

2.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁

3.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()此题为判断题(对，错)。

4.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

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  • 第1题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第2题：

    国际信用包括以赊销商品形式提供的国际商业信用；以银行借贷形式提供的银行信用和()。

    A:国际组织提供的信用
    B:政府间提供的相互信用
    C:地下钱庄提供的信用
    D:慈善机构提供的信用

    答案：B
    解析：
    国际信用，是国际间的借贷行为，它包括以赊销商品形式提供的国际商业信用，如来料加工和补偿贸易等；以银行借贷形式提供的银行信用，主要表现为出口信贷和进口信贷；政府间提供的相互信用。

  • 第3题：

    证券公司在中间介绍业务中，不得为从事期货交易的客户提供下列（　　）服务。
    Ⅰ．间接为期货交易提供担保
    Ⅱ．代客户保管交易密码
    Ⅲ．为期货交易提供融资
    Ⅳ．提供期货行情信息

    A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B． Ⅱ、Ⅳ
    C． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务协议指引（修订）》第二章第五条，证券公司不得代理客户进行期货的交易、结算或交割，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，也不得利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易。第六条规定，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或担保。

  • 第4题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案：ABCD


  • 第5题：

    证券公司在中间介绍业务中，不得为从事期货交易的客户提供下列（ ）服务。
    Ⅰ．间接为期货交易提供担保
    Ⅱ．代客户保管交易密码
    Ⅲ．为期货交易提供融资
    Ⅳ．提供期货行情信息

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务协议指引(修订)》第二章第五条，证券公司不得代理客户进行期货的交易、结算或交割，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，也不得利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易。第六条规定，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或担保。

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