在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）A、业务确认B、风险协查C、交易预警D、客户满意度调查

题目

在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）

  • A、业务确认
  • B、风险协查
  • C、交易预警
  • D、客户满意度调查
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1.下列对可疑类客户采取的风险的控制措施不恰当的为()A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。

2.对可疑类客户采取哪些风险控制措施A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

3.在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。

4.对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

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  • 第1题：

    下列哪些属于关怀类的外呼电话（）。

    • A、节日关怀
    • B、客户满意度调查
    • C、交易预警
    • D、业务确认

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    电话呼出业务流程是指客服中心主动外呼客户进行（）等服务的过程。

    • A、关怀回访
    • B、电话营销
    • C、交易办理
    • D、风险提示
    • E、信息搜集

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）

    • A、与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
    • B、在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
    • C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
    • D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    系统提示的实时风险监控联动现场预警信息，作为提醒网点人员在柜面或智能终端业务处理操作中控制业务风险的参考，经办人员应根据系统预警信息，审慎确认客户意愿，仔细审核客户身份，客户资料真实性。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下哪一类客户信息无法在CRM系统中查询（）

    • A、客户行内资产负债信息
    • B、客户理财风险偏好评估结果信息
    • C、客户资金交易流水信息
    • D、客户的股票账户市值

    正确答案:D

  • 第6题：

    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    判断题
    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
    A

    交易明细查询

    B

    关联预警明细查询

    C

    查阅影像

    D

    调阅监控录像


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    深入应用G-MAP，核查人员应及时查看业务预警信息，深入分析预警信息的交易动机和资金流向，在单点核查的基础上，对预警数据从（）等维度进行集中度和趋势分析，揭示潜在风险。
    A

    柜员

    B

    客户

    C

    账户

    D

    机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于关怀类的外呼电话（）。
    A

    节日关怀

    B

    客户满意度调查

    C

    交易预警

    D

    业务确认


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    风险类外呼主要包括（）
    A

    催收催缴服务

    B

    交易预警

    C

    业务确认

    D

    风险协查


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    电话呼出业务流程是指客服中心主动外呼客户进行（）等服务的过程。
    A

    关怀回访

    B

    电话营销

    C

    交易办理

    D

    风险提示

    E

    信息搜集


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险类外呼主要包括（）

    • A、催收催缴服务
    • B、交易预警
    • C、业务确认
    • D、风险协查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*

    • A、账户开户
    • B、大额交易
    • C、可疑交易
    • D、贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

    • A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
    • B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
    • C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
    • D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。

    • A、交易明细查询
    • B、关联预警明细查询
    • C、查阅影像
    • D、调阅监控录像

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理

    • A、①②③④⑤
    • B、①③②④⑤
    • C、①③④②⑤
    • D、①②④③⑤

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。

    • A、监测信用风险指标
    • B、客户风险信息查询
    • C、客户交易行为分析
    • D、电话调查、上门走访核实

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理
    A

    ①②③④⑤

    B

    ①③②④⑤

    C

    ①③④②⑤

    D

    ①②④③⑤


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）
    A

    业务确认

    B

    风险协查

    C

    交易预警

    D

    客户满意度调查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
    A

    与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

    B

    在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

    C

    对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

    D

    可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户层面信用风险监控操作要求包括（）。
    A

    客户资信状况查询

    B

    客户风险信息查询

    C

    客户交易行为分析

    D

    电话调查、上门走访核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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