客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。A、办理个人账户查询业务B、办理支票购买C、代理个人账户取现3万元D、为单位办理金额10万元的电汇一笔

题目

客户王某到中信银行办理相关业务，以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是（）。

  • A、办理个人账户查询业务
  • B、办理支票购买
  • C、代理个人账户取现3万元
  • D、为单位办理金额10万元的电汇一笔
相似考题

1.客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。（）A、2万元（含）B、5万元（含）C、10万元（含）D、20万元（含）

2.在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.

3.长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

4.以下不需收取单位现金服务费的是（）。A、单位客户办理柜面取现B、单位客户办理支票通兑C、单位客户办理通过网银转入个人账户D、单位客户办理代发工资

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  • 第1题：

    客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。

    • A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
    • B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
    • C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料
    • D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    对16岁以下的客户到工商银行办理开立个人账户业务的，（）。

    • A、只能由本人办理
    • B、只能由法定监护人代理办理
    • C、任何人均可代理办理
    • D、以上都可以办理

    正确答案:B

  • 第3题：

    办理以下支付结算业务，需要对客户提供的身份证信息进行核查的业务是（）。

    • A、修改单位账户客户信息（单位法人）
    • B、单位大额取现
    • C、个人现金汇票兑付
    • D、为某单位账户出售转账支票

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    网点发生以下（）业务，需经过支行会计经理审批授权后，柜员方可办理。

    • A、某单位到中信银行办理对公结算账户的开户
    • B、某法院因办案需要，到中信银行对某一零售客户的存款情况进行查询
    • C、零售客户来中信银行购买3万元的基金
    • D、出具单位存款询证函回执

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    以下说法错误的有（）

    • A、个人客户可手机号码到我*行营业网点办理个人手机银行信息查询。
    • B、办理个人手机银行信息查询业务必须进行联网核查。
    • C、手机银行信息允许代理查询，可凭代理人及被代理人身份证件办理。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）

    • A、个人结算账户的开立
    • B、理财卡内5万元以下的活期互转
    • C、定期存款提前支取
    • D、持理财卡办理网上银行签约业务

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    判断题
    在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对16岁以下的客户到工商银行办理开立个人账户业务的，（）。
    A

    只能由本人办理

    B

    只能由法定监护人代理办理

    C

    任何人均可代理办理

    D

    以上都可以办理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下不需收取单位现金服务费的是（）。
    A

    单位客户办理柜面取现

    B

    单位客户办理支票通兑

    C

    单位客户办理通过网银转入个人账户

    D

    单位客户办理代发工资


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。（）
    A

    2万元（含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）

    D

    20万元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    办理以下汇兑业务，不需要进行身份信息联网核查的业务是（）。
    A

    收款人要求提现的个人现金电汇来账业务

    B

    单位大额电汇业务

    C

    个人现金电汇业务

    D

    个人大额汇划业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    紧急取现指持卡人已办理卡片挂失业务，凭本人有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡取现业务，下列说法正确的是（）。
    A

    卡片必须已作挂失处理

    B

    境内仅限个人卡办理

    C

    境外可办理外币账户的紧急取现

    D

    每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含）人民币且不得超过可用取现额度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。

    • A、及时提示客户出示有效身份证件
    • B、对客户的有效身份证件进行联网核查
    • C、作实名登记后再办理业务
    • D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）

    • A、吞卡领取
    • B、各种个人账户挂失
    • C、办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销
    • D、个人存款证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    紧急取现指持卡人已办理卡片挂失业务，凭本人有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡取现业务，下列说法正确的是（）。

    • A、卡片必须已作挂失处理
    • B、境内仅限个人卡办理
    • C、境外可办理外币账户的紧急取现
    • D、每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含）人民币且不得超过可用取现额度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.

    • A、个人超过5万元的现金存、取款业务
    • B、外币兑换人民币
    • C、凭存折支取的金额大于5万元的取款业务
    • D、基本账户的现金支取业务
    • E、单位客户购买支票

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    下列业务必须请客户提供有效身份证件（）

    • A、个人要求办理签发银行汇票业务
    • B、现金支票取现业务
    • C、办理委托收款业务
    • D、开立单位银行结算账户

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    客户王五和赵六是夫妻，王五去世后，赵六拿了本人和王五的身份证件、户口本到银行，要求查询王五的存款，在查得王五有存款10万元后，当即办理了挂失手续。银行是否可以受理以上业务，下面哪几项说法是正确的？（）

    • A、银行不可以为之办理查询的手续
    • B、银行可以为之办理查询的手续
    • C、客户赵六出示本人及王五的身份证后可以办理代理挂失手续
    • D、银行不能受理赵六的挂失手续

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    多选题
    请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）
    A

    吞卡领取

    B

    各种个人账户挂失

    C

    办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销

    D

    个人存款证明


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。
    A

    N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在

    B

    王某需持林某、徐某居民身份证办理业务

    C

    N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料

    D

    N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）
    A

    个人结算账户的开立

    B

    理财卡内5万元以下的活期互转

    C

    定期存款提前支取

    D

    持理财卡办理网上银行签约业务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些业务需要进行联网核查（）
    A

    建立个人客户信息

    B

    开立单位结算账户

    C

    单位现金存款

    D

    个人办理电汇3万元


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点发生以下（）业务，需经过支行会计经理审批授权后，柜员方可办理。
    A

    某单位到中信银行办理对公结算账户的开户

    B

    某法院因办案需要，到中信银行对某一零售客户的存款情况进行查询

    C

    零售客户来中信银行购买3万元的基金

    D

    出具单位存款询证函回执


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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