根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。A、同城客户营业执照没有记载注册资金B、同城客户营业执照记载注册资金为800万C、注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户D、注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）

题目

根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。

  • A、同城客户营业执照没有记载注册资金
  • B、同城客户营业执照记载注册资金为800万
  • C、注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户
  • D、注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）
相似考题

1.以下符合上门开户服务的单位有（）。A、宁波地区注册资金为1000万（含）以上的客户B、机关事业单位C、分行注册资金2000万（含）以上的客户D、宁波地区注册资金为2000万（含）以上的客户

2.根据中信银行上门服务管理要求，办理开户资料变更以及预留印鉴变更等上门服务业务时应取得客户出具的书面授权委托书。

3.以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B、异地客户C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D、营业执照未记载注册资金的客户

4.以下客户，虽然注册地和经营地均在异地，但无需提供“共同亲见法定代表人或负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认的视频资料”的是（）。A、中信银行提供上门开户服务的客户B、总行书面认定的战略客户C、与中信银行签订三方存管协议的客户D、申请开立SPV一类账户的客户

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。A、同城客户营业执照没有记载注册资金B、同城客户营业执照记载注册资金为800万C、注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户D、注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）”相关问题

  • 第1题：

    非名单制客户办理上门服务时，遇以下情况的，需要分行相关业务主管行领导审批的是（）。

    • A、注册资金800万元的同城客户
    • B、上门区域不符合中信银行要求
    • C、客户拒绝上门服务人员对其证照进行拍照
    • D、无法签署“中信银行公司业务上门服务协议书”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    异地开立银行结算账户，经开户行所属（）客户主管部门审批后，可委托客户注册地或经营地的其他分支机构办理上门开户调查。

    • A、总行
    • B、一级分行
    • C、二级分行
    • D、一级支行

    正确答案:B

  • 第3题：

    实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时，发生以下（）情形的，可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。

    • A、上门开户客户因故无法签署“上门服务协议书”
    • B、为省内距离超过200公里客户办理上门开户
    • C、客户经理领取2套空白印鉴卡
    • D、为注册资金1000万元以上客户办理上门开户

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    客户经理为符合中信银行上门服务要求的客户办理上门开户业务的，回行后营业机构负责人需在以下（）资料上签字确认。

    • A、开户申请书
    • B、营业执照复印件
    • C、法定代表人身份证复印件
    • D、印鉴卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。

    • A、指派客户经理双人上门核实
    • B、指派运营人员双人上门核实
    • C、委托客户注册地分行派人协助上门核实
    • D、委托第三方机构派人协助上门核实

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    根据中信银行上门服务管理要求，由于客户原因，无法签署“中信银行公司业务上门服务协议书”的，需由（）审批。

    • A、分行分管公司业务行领导
    • B、分行分管运营业务行领导
    • C、分行公司银行部负责人
    • D、分行运营管理部负责人

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    以下符合上门开户服务的单位有（）。
    A

    宁波地区注册资金为1000万（含）以上的客户

    B

    机关事业单位

    C

    分行注册资金2000万（含）以上的客户

    D

    宁波地区注册资金为2000万（含）以上的客户


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    根据中信银行上门服务管理要求，办理开户资料变更以及预留印鉴变更等上门服务业务时应取得客户出具的书面授权委托书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。
    A

    指派客户经理双人上门核实

    B

    指派运营人员双人上门核实

    C

    委托客户注册地分行派人协助上门核实

    D

    委托第三方机构派人协助上门核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。
    A

    实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户

    B

    异地客户

    C

    通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的

    D

    营业执照未记载注册资金的客户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下客户，虽然注册地和经营地均在异地，但无需提供“共同亲见法定代表人或负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认的视频资料”的是（）。
    A

    中信银行提供上门开户服务的客户

    B

    总行书面认定的战略客户

    C

    与中信银行签订三方存管协议的客户

    D

    申请开立SPV一类账户的客户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。
    A

    同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户

    B

    异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户

    C

    同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户

    D

    客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于存款银行至中信银行开立同业银行结算账户的要求，以下说法正确的是（）。

    • A、需逐户经分行金融同业部门审批同意
    • B、要求执行首次开户面签制度，确实无法面签的，应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
    • C、一级分行办理开户的，应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
    • D、中信银行不得为异地（跨省、直辖市、自治区）客户开立同业银行结算账户，确需开户的，应经分行金融同业部书面审批同意

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    以下关于账户与印鉴管理的特殊情形处理中，需由客户出具情况说明的是（）。

    • A、上门开户过程中，客户有合理理由拒绝对其营业执照进行拍照
    • B、开立一般账户过程中，发现客户未及时更新其在中信银行其他机构开立的基本账户资料信息时
    • C、客户预留中信银行的对账地址与其营业执照等开户资料记载的注册地址不一致
    • D、客户经理上门服务模式下，同一日同一账户领取超过一套印鉴卡

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    甲公司为中信银行上海分行名单制管理A类名单客户，因业务需要在苏州分行开立结算账户，经苏州分行业务条线主管行领导转授权后，可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以下可纳入名单制管理的客户是（）。

    • A、曾发生过开户风险的分行战略客户
    • B、授信客户
    • C、供应链客户
    • D、与中信银行签订集团现金管理协议的客户

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。

    • A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户
    • B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户

    正确答案:C

  • 第18题：

    在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。

    • A、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
    • B、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
    • C、网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。
    • D、对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    非名单制客户办理上门服务时，遇以下情况的，需要分行相关业务主管行领导审批的是（）。
    A

    注册资金800万元的同城客户

    B

    上门区域不符合中信银行要求

    C

    客户拒绝上门服务人员对其证照进行拍照

    D

    无法签署“中信银行公司业务上门服务协议书”


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据中信银行上门服务管理要求，中信银行原则上不得为以下客户提供上门开户服务（）。
    A

    同城客户营业执照没有记载注册资金

    B

    同城客户营业执照记载注册资金为800万

    C

    注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户

    D

    注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    异地开立银行结算账户，经开户行所属（）客户主管部门审批后，可委托客户注册地或经营地的其他分支机构办理上门开户调查。
    A

    总行

    B

    一级分行

    C

    二级分行

    D

    一级支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下可纳入名单制管理的客户是（）。
    A

    曾发生过开户风险的分行战略客户

    B

    授信客户

    C

    供应链客户

    D

    与中信银行签订集团现金管理协议的客户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于账户与印鉴管理的特殊情形处理中，需由客户出具情况说明的是（）。
    A

    上门开户过程中，客户有合理理由拒绝对其营业执照进行拍照

    B

    开立一般账户过程中，发现客户未及时更新其在中信银行其他机构开立的基本账户资料信息时

    C

    客户预留中信银行的对账地址与其营业执照等开户资料记载的注册地址不一致

    D

    客户经理上门服务模式下，同一日同一账户领取超过一套印鉴卡


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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