各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于()等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
第1题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第2题:
农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过()天的,可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。
第3题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第4题:
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
第5题:
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
第6题:
对
错
第7题:
第8题:
及时
T+1日
T+2日
T+3日
第9题:
《金融机构反洗钱规定》
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
我行反洗钱方面规定
《人民币银行结算账户管理办法》
第10题:
10
20
30
56
第11题:
保监会
中国人民银行
政府
中国反洗钱监测中心
第12题:
同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
第13题:
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
第14题:
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第15题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
第16题:
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
第17题:
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()
第18题:
第19题:
银监会
总行
公安部
中国反洗钱监测分析中心
第20题:
对
错
第21题:
二级分行
本行反洗钱主管部门
清算中心
营业机构
第22题:
日报
可疑交易报告
周报
月报
第23题:
大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
以上描述的都不正确。