涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。A、总对总B、总对点C、点对总D、点对点

题目

涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。

  • A、总对总
  • B、总对点
  • C、点对总
  • D、点对点
相似考题

1.总对总扣划网络失败款项退回后进入被扣划账户。

2.总行作为CIPS（人民币跨境支付系统）的直接参与者，以总对总“一点接入”方式加入CIPS；分行作为CIPS的间接参与者，所有跨境支付结算业务资金通过总行清算。

3.总对总协议文本应通过（）系统进行申报。

4.采用“总对总”联网和“点对点”以外模式建设的，应当报（）同意后，方可执行。A、最高人民法院B、公安部C、中国银行监督管理委员会D、人民银行

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  • 第1题：

    需要经营单位上报，公司审批的协议有（）。

    • A、新合作银行对公司编制的中储版本协议签订补充协议、补充条款或进行修改的
    • B、由经营单位或事业部进行前期洽谈的总对总协议或非总对总协议
    • C、公司已批复下发的非总对总协议超出批复使用范围，或签订补充协议、补充条款或进行修改
    • D、对公司签订的总对总协议签订补充协议、补充条款或进行修改的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    公司为国内外保险同业提供调查协作的前提是签订（）协议。

    • A、“总对总”的调查管理
    • B、“分对分”的调查代理
    • C、“总对分”的调查协作
    • D、“总对总”的调查代理

    正确答案:D

  • 第3题：

    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

    • A、最高人民法院“总对总”系统
    • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
    • C、银监会涉案账户管理平台

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    银保通业务能够做到（）一条专线连接，降低通讯成本；支持保险公司同城集中、省集中、全国集中等多种资金清算模式；凭证配送管理安全高效。

    • A、“分对分”
    • B、“一对多”
    • C、“总对总”
    • D、“多对一”

    正确答案:C

  • 第5题：

    总对总高院系统网络扣划支持执行款账户为他行。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    总行作为CIPS（人民币跨境支付系统）的直接参与者，以总对总“一点接入”方式加入CIPS；分行作为CIPS的间接参与者，所有跨境支付结算业务资金通过总行清算。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
    A

    最高人民法院“总对总”系统

    B

    人行电信诈骗交易风险事件管理平台

    C

    银监会涉案账户管理平台


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    银保通业务能够做到（）一条专线连接，降低通讯成本；支持保险公司同城集中、省集中、全国集中等多种资金清算模式；凭证配送管理安全高效。
    A

    “分对分”

    B

    “一对多”

    C

    “总对总”

    D

    “多对一”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    总对总高院系统网络扣划支持执行款账户为他行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。
    A

    总对总

    B

    总对一

    C

    一对总

    D

    一对一


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。
    A

    总对总

    B

    总对点

    C

    点对总

    D

    点对点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    目前，我*行系统支持各级人民法院通过最高院“总对总”直连查控系统扣划我*行客户个人活期账户资金包括人民币和外币进入法院指定账户包括我*行行内账户或他行账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融物流业务协议文本按制订主体，可分为总对总协议、中储版本协议和非总对总协议。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。

    • A、总对总
    • B、总对一
    • C、一对总
    • D、一对一

    正确答案:A

  • 第15题：

    “总对总”网络司法扣划包含扣划本金和利息。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    目前，我*行系统支持各级人民法院通过最高院“总对总”直连查控系统扣划我*行客户个人活期账户资金包括人民币和外币进入法院指定账户包括我*行行内账户或他行账户。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    判断题
    金融物流业务协议文本按制订主体，可分为总对总协议、中储版本协议和非总对总协议。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    总对总扣划网络失败款项退回后进入被扣划账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    “总对总”网络司法扣划包含扣划本金和利息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    采用“总对总”联网和“点对点”以外模式建设的，应当报（）同意后，方可执行。
    A

    最高人民法院

    B

    公安部

    C

    中国银行监督管理委员会

    D

    人民银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、（）和“封停账户”措施后，营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款（内部止付登记簿）”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户（个人司法查询/个人法律冻结/单位司法查询/单位法律冻结）”路径查询冻结信息来源。
    A

    全部冻结

    B

    部分冻结

    C

    快速冻结

    D

    临时冻结


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    总对总高院系统网络司法扣划仅扣划本金，不扣划利息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    总对总高院系统网络扣划处理范围包括（）。
    A

    对公活期账户

    B

    对公定期账户

    C

    对私活期账户

    D

    对私定期账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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