如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的，中信银行应引导其向（）进行申诉。A、公安机关B、一级分行有关部门C、总行有关部门D、95558客服热线

题目

如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的，中信银行应引导其向（）进行申诉。

  • A、公安机关
  • B、一级分行有关部门
  • C、总行有关部门
  • D、95558客服热线
相似考题

1.对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()此题为判断题(对，错)。

2.在邮储银行机构办理代发业务的委托单位,确实无法开立单位结算账户的,经()审批后,可通过邮储银行的内部账户进行资金结算。A 总行B 一级分行C 二级分行D 一级支行

3.总行每年以（）对一级分行进行授权，授权一级分行根据业务需要在他行开立同业银行结算账户。A、邮件形式B、EOA形式C、公文形式

4.开立同业银行账户时,跨省异地的,出具由()业务主管部门出具异地同业账户开立通知单;省内异地的,由()出具开立通知单;()A.总行或一级分行B.一级支行C.总行D.客户经理所在机构主管部门

参考答案和解析
正确答案:A
更多“如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的，中信银行应引导其向（）进行申诉。A、公安机关B、一级分行有关部门C、总行有关部门D、95558客服热线”相关问题

  • 第1题：

    出现以下（）情况，中信银行不得为客户开立同业银行结算账户。

    • A、账户用途超越经营范围
    • B、在支行开立投融资性同业银行结算账户
    • C、异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批
    • D、非一级法人开户且无一级法人授权书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。

    • A、出租
    • B、出借
    • C、购买银行账户
    • D、被电信诈骗

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各地人民法院通过网络查控系统对客户在中信银行开立账户进行冻结时，系统将调用账户所在（）机器柜员完成冻结操作。

    • A、一级分行账务中心
    • B、一级分行营业部
    • C、开户营业机构
    • D、总行营业部

    正确答案:A

  • 第4题：

    关于未面对面核实Ⅱ账户主要系统功能特点，以下说法正确的是（）。

    • A、手机银行、微信银行、门户网站等电子渠道均可开立
    • B、开立时必须绑定本人Ⅰ类银行账户或信用卡账户
    • C、通过中信银行开立绑定账户为中信银行账户的Ⅱ类账户时，中信银行核心业务系统自动对绑定账户的信息进行验证
    • D、通过中信银行开立绑定账户为他行账户的Ⅱ类账户时，中信银行将通过小额支付系统对账户的信息进行验证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容，反馈账户基本信息和交易明细信息，对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除，相关操作均由系统自动完成，无需人工处理。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    关于开立金融机构人民币同业银行结算账户的相关规定，以下说法正确的是（）。

    • A、在中信银行首次开户的，应由中信银行双人执行面签制度，其中至少一名运营人员
    • B、仅能由中信银行一级分行或二级分行的营业部办理投融资性同业银行结算账户的开立手续
    • C、应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • D、账户性质一律为基本存款账户或专用存款账户

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    总行、省直分行、省辖分行营运管理部或业务处理中心应于每季度（）个工作日内，到基本账户开户银行打印“已开立银行结算账户清单”，对于发现的异常开立的存放同业账户，应由分行营运管理部上报总行并及时通知账户行予以撤销，确属冒名开立的，及时向账户行所在地人民银行分支机构报告并向公安机关报案。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    以下开户行为需要中信银行总行书面审批方可办理的是（）。
    A

    中信长沙分行到建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户

    B

    中信长沙分行为建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户

    C

    中信长沙分行到建行长沙分行开立结算性同业银行结算账户

    D

    中信长沙分行为建行长沙分行开立投融资性同业银行结算账户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    出现以下（）情况，中信银行不得为客户开立同业银行结算账户。
    A

    账户用途超越经营范围

    B

    在支行开立投融资性同业银行结算账户

    C

    异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批

    D

    非一级法人开户且无一级法人授权书


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容，反馈账户基本信息和交易明细信息，对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除，相关操作均由系统自动完成，无需人工处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。
    A

    出租

    B

    出借

    C

    购买银行账户

    D

    被电信诈骗


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由（）在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。

    • A、分行业务主管部门
    • B、分行业务经营部门
    • C、总行业务主管部门
    • D、总行业务经营部门

    正确答案:B

  • 第14题：

    对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。

    • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
    • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
    • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
    • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下开户行为需要中信银行总行书面审批方可办理的是（）。

    • A、中信长沙分行到建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户
    • B、中信长沙分行为建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户
    • C、中信长沙分行到建行长沙分行开立结算性同业银行结算账户
    • D、中信长沙分行为建行长沙分行开立投融资性同业银行结算账户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。

    • A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户
    • B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的，中信银行应引导其向（）进行申诉。
    A

    公安机关

    B

    一级分行有关部门

    C

    总行有关部门

    D

    95558客服热线


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各地人民法院通过网络查控系统对客户在中信银行开立账户进行冻结时，系统将调用账户所在（）机器柜员完成冻结操作。
    A

    一级分行账务中心

    B

    一级分行营业部

    C

    开户营业机构

    D

    总行营业部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在邮储银行机构办理代发业务的委托单位，确实无法开立单位结算账户的，经（）审批后，可通过邮储银行的内部账户进行资金结算。
    A

    总行

    B

    一级分行

    C

    二级分行

    D

    一级支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。
    A

    中信银行在95558客服中心组建银警协作团队

    B

    724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

    C

    已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

    D

    对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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