银行卡业务风险事件的范围为（）。A、伪造丰收卡的犯罪活动B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装C、利用丰收卡洗钱的活动D、受理银行卡的机具被非法改装

题目

银行卡业务风险事件的范围为（）。

  • A、伪造丰收卡的犯罪活动
  • B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装
  • C、利用丰收卡洗钱的活动
  • D、受理银行卡的机具被非法改装
相似考题

1.指银行卡风险事件主要包括()。A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

2.银行卡风险事件二类事件指()。A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

3.银行卡风险事件一类事件指()。A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

4.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

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  • 第1题：

    收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。

    • A、伪造银联卡的犯罪活动
    • B、商户欺诈或商户协同欺诈
    • C、商户利用银联卡洗钱的活动
    • D、受理银联卡的机具被非法改装

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）

    • A、制卡信息泄露
    • B、空白成品卡丢失10-50张
    • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
    • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
    • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。

    • A、空白银行卡丢失
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、受理银行卡机具被非法改装
    • D、商户欺诈或商户协同欺诈

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必要的（）措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。

    • A、防范
    • B、监控
    • C、管理
    • D、应急

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于新签约商户的培训应包括（）

    • A、机具的基本使用方法和简单的故障排除方法
    • B、银行卡安全的基本知识、管理要求及相关银行卡风险防范知识
    • C、银行卡受理的业务流程、操作说明
    • D、刷卡交易明细对账数据的获取方法和对账要求
    • E、反洗钱相关知识

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    银行卡突发事件应急预案中空白卡片丢失或失窃包括（）。

    • A、卡片丢失或被窃丰收卡空白卡
    • B、丰收卡空白卡在运输过程丢失或被窃
    • C、打卡部门库存的丰收卡空白卡丢失或被窃
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。
    A

    伪造银联卡的犯罪活动

    B

    商户欺诈或商户协同欺诈

    C

    商户利用银联卡洗钱的活动

    D

    受理银联卡的机具被非法改装


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行卡风险事件三类事件指（）。
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    指银行卡风险事件主要包括（）。
    A

    制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。

    B

    银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。

    C

    不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。

    D

    被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
    A

    制卡信息泄露

    B

    空白成品卡丢失10-50张

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上

    D

    银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

    E

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面关于丰收卡的说法正确的是（）。
    A

    丰收卡是智能式银行卡

    B

    持丰收卡可在全球有银联标识的ATM、POS上使用

    C

    持丰收卡可在浙江省农村合作金融机构机构办理存、取、转账业务

    D

    丰收卡是符合国际银行卡标准的银行卡


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。
    A

    空白银行卡丢失

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    受理银行卡机具被非法改装

    D

    商户欺诈或商户协同欺诈


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件

    • A、一类
    • B、二类
    • C、三类
    • D、四类

    正确答案:B

  • 第14题：

    以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围（）

    • A、准贷记卡空白卡片丢失
    • B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易
    • C、受理准贷记卡的机具被非法改装
    • D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    银行卡突发事件应急预案中成品卡丢失或被窃不包括（）。

    • A、库存丰收卡成品卡丢失或被窃
    • B、丰收卡成品卡在运输过程丢失
    • C、客户使用过程中丢失或被窃
    • D、丰收卡成品卡在运输过程被窃

    正确答案:C

  • 第16题：

    在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）

    • A、受理伪造银行卡导致客户资金被盗取
    • B、第三人利用自助设备进行诈骗
    • C、第三人利用POS机具进行诈骗
    • D、持卡人遗失银行卡
    • E、持卡人密码泄露

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。

    • A、是否违规留存银行卡信息
    • B、机具是否被改装
    • C、线路是否有泄露点
    • D、服务器是否存在漏洞风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    严格银行卡受理终端对外开放。收单机构不得允许在银行卡受理终端机具上受理社会企业发行的非银联及PBOC2．0标准的预付卡。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行卡风险事件中的三类事件包括（）
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件

    E

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。
    A

    是否违规留存银行卡信息

    B

    机具是否被改装

    C

    线路是否有泄露点

    D

    服务器是否存在漏洞风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件
    A

    一类

    B

    二类

    C

    三类

    D

    四类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在受理银行卡业务过程中，银行应当预防以下哪些风险？（）
    A

    受理伪造银行卡导致客户资金被盗取

    B

    第三人利用自助设备进行诈骗

    C

    第三人利用POS机具进行诈骗

    D

    持卡人遗失银行卡

    E

    持卡人密码泄露


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    伪卡是指不法分子非法使用（）伪造真实有效的银行卡，或通过改造丢失卡、被盗卡、未达卡、过期卡的表面凸印（含全息防伪标识）信息，或重新写磁后进行欺诈交易。
    A

    银行卡磁条信息

    B

    银行卡卡号

    C

    银行卡有效期

    D

    银行卡姓名


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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