对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时查询或办理退汇的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

题目

对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时查询或办理退汇的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

相似考题

1.办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()此题为判断题(对，错)。

2.汇入行对收到的跨系统银行汇入款项什么情况下需发查询：（）A、收款人名称或账号有误B、收款人开户行名称或行号不清C、汇款金额较大及需查询的其他事项D、密押有误E、银行汇票解付号码与原凭证号码不符

3.延时类汇款业务，若收款人账号、户名不一致或账户状态异常等原因导致无法入账的，系统自动退回原汇款人账户。

4.小额支付业务无法自动扣账（入账），操作正确的是（）A、客户名称过长，综合业务系统中不支持，由柜员手工入账B、由于户名不一致，退回处理C、由于对方原因，导致与我行登记户名不一致，发查询后再根据查复信息处理。D、挂账账号行内存在，直接入账

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  • 第1题：

    速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。

    • A、汇款用途
    • B、收款人账号有误
    • C、收款人开户行有误
    • D、收款人名称有误
    • E、收款人账户已销户

    正确答案:B,D,E

  • 第2题：

    在办理资金往来业务中，（）等无法入账的款项、（）；给予有关责任人员警告至记大过处分。

    • A、未妥善保管交换票据，造成丢失、损毁的
    • B、对收款账号、名称不一致
    • C、盗用客户资料
    • D、未按规定及时查询或办理退汇的

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）

    • A、收款人名称有误
    • B、收款人名称与账号不符
    • C、收款人非兴业银行客户，无处查找
    • D、通知收款人后，收款人未来取款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    江苏建行A网点收到上海工行B网点汇入的款项，有下列（）情况的，应向汇出行办理查询。

    • A、收款人名称有误
    • B、收款人账号有误
    • C、收款人开户行名称有误
    • D、收款人开户行行号不清

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）

    • A、收款人账号应准确无误
    • B、收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属
    • C、入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况
    • D、入账交易不存在疑似命中黑名单业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    判断题
    遇汇入款项有误或不详，收款人户名、账号不符等情况造成无法解付时，汇入行要立即退汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时（）的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
    A

    取款

    B

    挂账

    C

    与客户联系

    D

    查询或办理退汇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    江苏建行A网点收到上海工行B网点汇入的款项，有下列（）情况的，应向汇出行办理查询。
    A

    收款人名称有误

    B

    收款人账号有误

    C

    收款人开户行名称有误

    D

    收款人开户行行号不清


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    汇入行对收到的跨系统银行汇入款项什么情况下需发查询：（）
    A

    收款人名称或账号有误

    B

    收款人开户行名称或行号不清

    C

    汇款金额较大及需查询的其他事项

    D

    密押有误

    E

    银行汇票解付号码与原凭证号码不符


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    农合机构有下列哪些情形时，省联社将予以通报（）。
    A

    违反规定延压客户资金，影响客户资金使用的

    B

    未执行相关规定，或因无故退出系统登录、工作差错等延误支付业务的处理，影响客户和他行资金使用的

    C

    未按要求对重入客户账进行检查，造成重复入账的

    D

    办理查询查复业务没有使用规定格式报文，或未按要求及时处理查询和查复业务，造成客户和他行资金延误的

    E

    收到退回申请后，对未贷记收款人账户的款项没有及时予以退回的


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理
    A

    名称与账号不符

    B

    收款账户已销户

    C

    账户不存在

    D

    账户已转入睡眠户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）
    A

    收款人名称有误

    B

    收款人名称与账号不符

    C

    收款人非兴业银行客户，无处查找

    D

    通知收款人后，收款人未来取款


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对不明款项应及时公告已知信息。其中已知信息是指不明款项的（）等。

    • A、转帐银行网点名称
    • B、明细金额
    • C、入账日期
    • D、收款银行网点名称

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。

    • A、收款人账号有误
    • B、收款人名称有误
    • C、收款人账户已销户
    • D、收款人不在本地

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    电子汇兑来报时若汇入行发现收款人账号与户名不符，应作（）处理。

    • A、退划
    • B、入账
    • C、查询汇出行
    • D、与收款人联系

    正确答案:C

  • 第16题：

    对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时（）的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

    • A、取款
    • B、挂账
    • C、与客户联系
    • D、查询或办理退汇

    正确答案:D

  • 第17题：

    对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理

    • A、名称与账号不符
    • B、收款账户已销户
    • C、账户不存在
    • D、账户已转入睡眠户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时查询或办理退汇的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。
    A

    汇款用途

    B

    收款人账号有误

    C

    收款人开户行有误

    D

    收款人名称有误

    E

    收款人账户已销户


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    延时类汇款业务，若收款人账号、户名不一致或账户状态异常等原因导致无法入账的，系统自动退回原汇款人账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。
    A

    收款人账号有误

    B

    收款人名称有误

    C

    收款人账户已销户

    D

    收款人不在本地


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在办理资金往来业务中，（）等无法入账的款项、（）；给予有关责任人员警告至记大过处分。
    A

    未妥善保管交换票据，造成丢失、损毁的

    B

    对收款账号、名称不一致

    C

    盗用客户资料

    D

    未按规定及时查询或办理退汇的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    电子汇兑来报时若汇入行发现收款人账号与户名不符，应作（）处理。
    A

    退划

    B

    入账

    C

    查询汇出行

    D

    与收款人联系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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