以下哪些措施可以防范伪卡欺诈（）A、添加卡片校验码B、增加其他交易验证要素C、限制交易时间D、加强交易监控

题目

以下哪些措施可以防范伪卡欺诈（）

  • A、添加卡片校验码
  • B、增加其他交易验证要素
  • C、限制交易时间
  • D、加强交易监控
相似考题

1.以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）A、为卡片设置交易密码B、及时止付，控制欺诈交易损失扩大C、加强交易监控D、添加卡片校验码（CVN）

2.以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现

3.如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）A、伪卡欺诈B、失窃卡欺诈C、非面对面欺诈D、账户盗用欺诈

4.根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“以下哪些措施可以防范伪卡欺诈（）A、添加卡片校验码B、增加其他交易验证要素C、限制交易时间D、加强交易监控”相关问题

  • 第1题：

    以下哪些环节需要采用相应措施进行信用卡虚假申请防范（）

    • A、审批环节
    • B、交易监控环节
    • C、催收环节
    • D、注销环节

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）

    • A、加强借记卡境外交易授权管理
    • B、建立大额交易监控机制
    • C、建立借记卡交易限额管理机制
    • D、建立7×24小时应急处理机制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。

    • A、失窃卡欺诈交易
    • B、未达卡欺诈交易
    • C、虚假申请欺诈交易
    • D、伪卡欺诈交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    国际卡境外交易欺诈或伪冒风险原因主要有（）。

    • A、卡片遗失
    • B、卡片被盗
    • C、卡片损坏
    • D、伪造卡片
    • E、账户被冒用

    正确答案:A,B,D,E

  • 第5题：

    （）是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、商户欺诈
    • C、账户盗用
    • D、伪卡欺诈

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）
    A

    加强借记卡境外交易授权管理

    B

    建立大额交易监控机制

    C

    建立借记卡交易限额管理机制

    D

    建立7×24小时应急处理机制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）
    A

    为卡片设置交易密码

    B

    及时止付，控制欺诈交易损失扩大

    C

    加强交易监控

    D

    添加卡片校验码（CVN）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）
    A

    伪卡欺诈

    B

    失窃卡欺诈

    C

    非面对面欺诈

    D

    账户盗用欺诈


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    国际卡境外交易欺诈或伪冒风险原因主要有（）。
    A

    卡片遗失

    B

    卡片被盗

    C

    卡片损坏

    D

    伪造卡片

    E

    账户被冒用


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

    正确答案： （1）必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
    （2）明确告知与客户联络和交易信息传递的方式。
    （3）向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    为防范磁条卡伪卡欺诈交易风险，自2017年5月1日起，泰安银行已全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些措施可以防范未达卡欺诈（）

    • A、加强卡片寄送环节安全管理
    • B、加强卡片激活环节身份验证
    • C、加强交易监控
    • D、添加卡片校验码

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    收单机构应报告的欺诈交易包括（）。

    • A、失窃卡欺诈交易
    • B、伪卡欺诈交易
    • C、本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易
    • D、收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    若持卡人的分期交易触犯交易监控规则，徽商银行将采取哪些措施进行控制？（）

    • A、列为风险卡
    • B、限制交易
    • C、调整信用额度
    • D、止付
    • E、销卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）

    • A、加强客户安全教育。
    • B、客户交易行为监控。
    • C、短信认证等安全产品推广。
    • D、对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    以下哪些措施可以防范伪卡欺诈（）
    A

    添加卡片校验码

    B

    增加其他交易验证要素

    C

    限制交易时间

    D

    加强交易监控


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些措施可以防范未达卡欺诈（）
    A

    加强卡片寄送环节安全管理

    B

    加强卡片激活环节身份验证

    C

    加强交易监控

    D

    添加卡片校验码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    收单机构应报告的欺诈交易包括（）。
    A

    失窃卡欺诈交易

    B

    伪卡欺诈交易

    C

    本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易

    D

    收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    发卡银行开展单位结算卡业务，可以对以下要素进行监控与分析，防范套现风险（）
    A

    商户类型

    B

    交易频次

    C

    单笔金额

    D

    累计金额


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。
    A

    失窃卡欺诈交易

    B

    未达卡欺诈交易

    C

    虚假申请欺诈交易

    D

    伪卡欺诈交易


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）
    A

    对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    B

    关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

    C

    强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测

    D

    对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）
    A

    加强客户安全教育。

    B

    客户交易行为监控。

    C

    短信认证等安全产品推广。

    D

    对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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