对于新开户中部分小企业确实无法提供两个以上主管热线的，可按如下操作（）。A、企业填写《客户联系查证特殊事项申请》B、企业可留存法人（负责人）联系电话C、企业提供情况说明D、企业可留存另一非主管联系电话

题目

对于新开户中部分小企业确实无法提供两个以上主管热线的，可按如下操作（）。

  • A、企业填写《客户联系查证特殊事项申请》
  • B、企业可留存法人（负责人）联系电话
  • C、企业提供情况说明
  • D、企业可留存另一非主管联系电话
相似考题

1.在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时,下列哪种做法是不正确的?A.不需要企业另外提供全套申请资料B.需要企业重新提供开户的全套资料C.对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对D.如核对不一致可调用留存的资料E.如核对不一致应与客户进行核实确认

2.企业申请开立基本存款账户应当核实其开户意愿。开户行可采取面对面、视频等方式与企业法定代表人(单位负责人)核实开户意愿,并留存相关工作记录。企业法定代表人(单位负责人)不配合的,银行有权拒绝开户。()此题为判断题(对，错)。

3.对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。A、《客户查证特殊事项申请》B、《客户联系特殊事项申请》C、《客户大额查证特殊事项申请》D、《客户联系查证特殊事项申请》

4.所有企业开户应留有企业负责人和财务负责人的联系电话。()

更多“对于新开户中部分小企业确实无法提供两个以上主管热线的，可按如下操作（）。A、企业填写《客户联系查证特殊事项申请》B、企业可留存法人（负责人）联系电话C、企业提供情况说明D、企业可留存另一非主管联系电话”相关问题

  • 第1题：

    经常项目外汇账户开户时，业务人员首先应操作的步骤是（）。

    • A、审核相关开户核准件
    • B、查询外汇账户信息交互平台
    • C、请客户提供联系方式
    • D、复印留存企业相关开户资料

    正确答案:B

  • 第2题：

    申请书应由资格人填写。咨格人必须亲笔填写相关单证及涉及留存签名的申请项目，委托事项填写准确、清晰，受托人必须亲笔签名并填写身份证号码、联系电话。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    根据小企业经营规模、经营期限以及小企业财务报表审计情况，小企业法人客户信用等级评价指标体系分为如下几类（）

    • A、经营期（指实际生产经营期）不满一年的小企业
    • B、不能提供经审计财务报表的小型企业
    • C、微型企业
    • D、能够提供经审计财务报表的小型企业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。

    • A、两名人员
    • B、经办人和法人
    • C、两名主管以上人员
    • D、总经理和财务

    正确答案:C

  • 第5题：

    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期及时间等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

    • A、一个以上
    • B、两个以上
    • C、三个以上
    • D、四个以上

    正确答案:B

  • 第7题：

    W为提高柜面服务和操作效率，考虑到已将客户（存款来人）的证件复印留存，可只在存款凭条上摘录客户（存款来人）的（）等证件复印件无法体现的身份基本信息

    • A、职业
    • B、联系电话
    • C、联系地址
    • D、工作单位

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户恢复网上银行渠道的流程包括（）。
    A

    企业客户恢复网上银行渠道，须到网上银行注册账户开户行办理，提供的资料参照暂停/注销网银渠道时提供的资料

    B

    营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料，并对客户提供的账户印鉴进行真实性校验

    C

    审核通过后执行恢复网上银行渠道的操作

    D

    《电子银行业务申请表（企业）》、《法人授权委托书》、身份证件复印件作为传票附件留存


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    各营业机构在为企业办理开户业务时，应留存（）的联系电话。
    A

    企业上级主管部门

    B

    企业负责人

    C

    企业财务负责人

    D

    企业出纳人员


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    个人客户开户在期货公司需提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡，单位客户开户仅需提供企业法人营业执照影印件。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    个人客户开户应提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡。单位客户开户应提供企业法人营业执照影印件，并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话、单位及其法定代表人或单位负责人印鉴等内容的书面材料，以及法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书。

  • 第11题：

    单选题
    企业网银管理员可以修改操作员的个人基本信息有（）。
    A

    姓名、证件类型、证件号、联系电话、操作员号

    B

    姓名、联系电话、操作员号

    C

    联系电话、操作员号

    D

    姓名、证件类型、证件号、联系电话


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《个人开户申请书》中哪些字段为客户必须填写的（）
    A

    姓名

    B

    出生日期

    C

    客户身份

    D

    联系地址

    E

    联系电话


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人开户在期货公司需提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡，单位开户仅需提供“企业法人营业执照”影印件。（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    在媒体、特殊单位热线对外应答流程中，若客户不接受解释，可记录客户的联系方式（联系电话与联系人）。同时告知客户（）。


    正确答案:我们会将您的联系方式尽快反馈至相关管理部门，届时将有相关工作人员与您联系

  • 第15题：

    以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）

    • A、单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）
    • B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人
    • C、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
    • D、两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第17题：

    上门核实应留存影像应包括（）同框画面。

    • A、开户调查人员
    • B、企业标识
    • C、企业联系人
    • D、单位法人

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    《个人开户申请书》中哪些字段为客户必须填写的（）

    • A、姓名
    • B、出生日期
    • C、客户身份
    • D、联系地址
    • E、联系电话

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期
    • E、核实时间等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    根据小企业经营规模、经营期限以及小企业财务报表审计情况，小企业法人客户信用等级评价指标体系分为如下几类（）
    A

    经营期（指实际生产经营期）不满一年的小企业

    B

    不能提供经审计财务报表的小型企业

    C

    微型企业

    D

    能够提供经审计财务报表的小型企业


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    所有企业开户应留有企业负责人和财务负责人的联系电话。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    上门核实应留存影像应包括（）同框画面。
    A

    开户调查人员

    B

    企业标识

    C

    企业联系人

    D

    单位法人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    经常项目外汇账户开户时，业务人员首先应操作的步骤是（）。
    A

    审核相关开户核准件

    B

    查询外汇账户信息交互平台

    C

    请客户提供联系方式

    D

    复印留存企业相关开户资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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