对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A、户口薄B、护照C、工作证D、机动车驾驶证E、社保保障卡F、介绍信

题目

对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

  • A、户口薄
  • B、护照
  • C、工作证
  • D、机动车驾驶证
  • E、社保保障卡
  • F、介绍信
相似考题

1.除有效实名证件外,邮政储蓄机构还可根据需要,要求存款人提供以下( )做为佐证,进一步确认存款人身份。A、出具户口簿、护照、B、工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信C、社会保障卡D、公用事业账单

2.联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证( )。A、身份证鉴别仪;B、户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件;C、当地社会保障卡、当地居住证、学生证(仅限高校在读学生使用);D、工作证、机动车驾驶证。

3.做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。A工作证B机动车驾驶证C介绍信D社会保障卡

4.客户开户时,提交证件后,柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问,要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括()。A、户口簿B、护照C、工作证D、机动车驾驶证E、学生证

更多“对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A、户口薄B、护照C、工作证D、机动车驾驶证E、社保保障卡F、介绍信”相关问题

  • 第1题：

    除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、学生证
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。

    • A、居民户口簿
    • B、机动车驾驶证
    • C、工牌
    • D、护照

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    投资者身份信息核查异常工作中，证明材料留存底稿包括居民户口簿、护照、机动车驾驶证、社会保障卡、户籍所在地公安机关出具的身份证明文件等，营业部应留存复印件直接归档。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾照
    • D、户籍证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    对相关居民身份证的真实性进一步核实需提供的佐证有居民户口薄、（）、机动车驾驶证等其他有效证件。


    正确答案:护照

  • 第6题：

    办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。

    • A、居民户口簿
    • B、护照
    • C、社保卡
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列（）等辅助手段加以佐证。

    • A、户口簿
    • B、社保卡
    • C、驾驶证
    • D、居住证
    • E、二代身份证鉴别仪
    • F、由公安部门开具证明

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第9题：

    多选题
    可以作为存款人身份证明的辅助证明文件有：（）、公用事业账单、介绍信等。
    A

    户口簿、护照

    B

    工作证、机动车驾驶证

    C

    社会保障卡

    D

    学生证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。
    A

    居民户口簿

    B

    机动车驾驶证

    C

    工牌

    D

    护照


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    （）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    投资者身份信息核查异常工作中，证明材料留存底稿包括居民户口簿、护照、机动车驾驶证、社会保障卡、户籍所在地公安机关出具的身份证明文件等，营业部应留存复印件直接归档。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可以作为存款人身份证明的辅助证明文件有：（）、公用事业账单、介绍信等。

    • A、户口簿、护照
    • B、工作证、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    （）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    存款人存款凭证丢失同时遗忘密码的，应由存款人本人持有效身份证件到开户行办理，或要求存款人出示能够证明本人身份的第二证件或证明（）.

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。

    • A、户口本
    • B、结婚证
    • C、机动车驾驶证
    • D、工作证

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、机动车驾驶证
    • D、社保缴纳凭证
    • E、介绍信

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    除法定有效证件外，银行可根据需要，要求存款人出具下列哪些证件，以进一步确认存款人身份（）

    • A、户口簿、护照
    • B、工作证、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡、公用事业账单
    • D、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    银行为存款人开立个人银行账户，存款人除出具法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证
    • E、社会保障卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。
    A

    工作证

    B

    机动车驾驶证

    C

    介绍信

    D

    社会保障卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。
    A

    户口本

    B

    结婚证

    C

    机动车驾驶证

    D

    工作证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    户籍证明


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    除法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    户口薄

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证

    E

    社会保障卡

    F

    公用事业账单

    G

    学生证

    H

    介绍信


    正确答案： F,C
    解析： 依据《吉林银行业务流程体系文件个人客户开户、续存、取款及销户会计操作手册》2基本规定“以上法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。”

相关内容