除有效实名证件外,邮政储蓄机构还可根据需要,要求存款人提供以下( )做为佐证,进一步确认存款人身份。A、出具户口簿、护照、B、工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信C、社会保障卡D、公用事业账单

题目
除有效实名证件外,邮政储蓄机构还可根据需要,要求存款人提供以下( )做为佐证,进一步确认存款人身份。

A、出具户口簿、护照、

B、工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信

C、社会保障卡

D、公用事业账单

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1.金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A.存款人和代理人B.存款人C.代理人D.存款人和代理人其中之一

2.邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？

3.储户提前支取定期储蓄存款，必须持存款凭证和存款人的（）办理；可由代取人凭自己实名证件及储户实名证件代为办理。A身份证明B存折C隐含卡

4.根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具( )等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、工作证C、机动车驾驶证D、结婚证

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  • 第1题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
    （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    略

  • 第2题：

    储户一日一次性从储蓄账户提取（）以上的，必须提供存款人有效身份证件。
    ５万元(不含)
    略

  • 第3题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。

    A要求客户补充其他身份资料

    B回访客户

    C实地查访

    D向公安、工商行政管理等部门核实


    A,B,C,D
    略

  • 第5题：

    存款人死亡后，继承人委托他人代为办理挂失手续后续处理的，邮政储蓄机构的工作人员应审查的资料主要包括（）。

    A原挂失申请书

    B取款委托书

    C继承人和代理人有效实名证件

    D存款凭证


    A,B,C
    略

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